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						广东开平春晖股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
    3、召开时间：2010年11月19日（星期五）上午10:00
    4、召开地点：本公司二楼会议室
    5、召开方式：现场投票
    6、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
    （2）截止2010年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    （1）《关于转让公司持有广发银行股权的议案》；
    （2）《关于修改的议案》。
    2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过并以公告形式公告，相关议案内容刊登于2010年11月4日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：
    2010年11月16日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
    3、登记地点：本公司董事会办公室
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈伟奇、关卓文
    联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
    联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：529300
    2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
    广东开平春晖股份有限公司董事会
    2010年10月29日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股票帐户：
    受托人签名： 身份证号码：
    　　委托日期：