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						广东开平春晖股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广东开平春晖股份有限公司于2010年8月2日以短信和传真方式发出了关于召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2010年8月11日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员9人，实参加会议董事8人，刘恒独立董事因公出差未能参加本次董事会，委托云武俊独立董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过以下议案：
　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2010年半年度报告》及摘要
　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于董事会专业委员会人员调整的议案》。
　　特此公告。
　　广东开平春晖股份有限公司董事会
　　2010年8月11日