科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2010年10月15日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于2010年10月22日上午11：30以通讯方式召开。会议由监事叶薇女士主持，应出席监事3人，实出席监事3人。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第三季度报告》；
    监事会对公司《2010年第三季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：
    1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。
    2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司关闭广汉星荣水泥有限责任公司的议案；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的对外投资情况的进展公告。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
    中喜会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度的会计报表审计机构，审计费用为37.5万元（不含差旅费）。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    　　南方科学城发展股份有限公司监事会 二○一○年十月二十二日