科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010年10月15日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2010年10月22日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实出席董事8人，董事向志刚先生因公出差未能出席会议。会议由公司董事长杨海飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第三季度报告》；
    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于广汉星荣水泥有限责任公司停产关闭并进行员工安置的议案；
    董事会授权公司管理层全权负责本次关闭广汉星荣水泥有限责任公司事宜，包括但不限于管理层处理广汉星荣水泥有限责任公司相关资产、债权债务及员工安置所涉及的有关事项等。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的对外投资情况的进展公告。
    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
    中喜会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度的会计报表审计机构，审计费用为37.5万元（不含差旅
    费）。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    南方科学城发展股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十二日