科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2010年8月6日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2010年 8月13日上午9:30在北京怀柔区栖湖饭店召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持。会议应出席董事9人，实出席董事8人，董事程少良先生因公务未能亲自出席本次会议,特委托董事杨海飞先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司《2010年半年度报告正文及摘要》。
    有关该议案的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。
    特此公告。
    南方科学城发展股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十三日