科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2010 年 5月 11 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2010 年  5 月 18 日上午10:00 以通讯方式召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于郑海先生申请辞去公司副总经理兼总会计师职务的议案； 
    郑海先生因工作变动申请辞去公司副总经理兼总会计师职务，公司对其在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢。郑海先生将调任股东单位中国银泰投资有限公司担任领导职务，在公司董事会重新聘任财务负责人之前，公司财务工作由财务经理叶薇女士代理。 
     二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2009年年度股东大会的议案。 
     公司定于2009年6月11日上午9:30在北京唐韵山庄酒店召开2009年年度股东大会，具体内容请阅读同日披露的《关于召开2009年年度股东大会的通知》。 
    特此公告。 
                                         南方科学城发展股份有限公司董事会 
                                                二〇一〇年五月十八日