科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 2009 年年度股东大会的议案，现将有关会议安排事项公告如下： 
    一、召开会议基本情况 
      （一）会议召开时间：2010 年6 月 11 日上午9:30 
      （二）会议地点：北京唐韵山庄酒店 
      （三）召集人：公司董事会 
      （四）会议表决方式：现场表决 
      （五）出席对象： 
     1、截止2010 年 6 月7  日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决； 
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员； 
    3、公司聘请的法律顾问。 
     二、会议议题 
      （一）审议公司《2009 年度董事会工作报告》； 
      （二）审议公司《2009 年度监事会工作报告》； 
      （三）审议公司《2009 年度财务决算报告》； 
      （四）审议确定公司2009 年度利润分配预案； 
      （五）审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》； 
      （六）审议确定公司2009 年度审计费用的议案； 
      （七）审议修订《公司章程》部分条款的议案； 
      （八）审议公司《2009年度独立董事述职报告》的议案。 
    相关会议内容见公司于2010 年4 月22  日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告。 
     三、会议登记方法 
     会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2010  年 6  月 9     日（上午 
9:00-11:30，下午 13:00-17:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在 2010 年 6 月9  日17:00 前传真或送达至公司董事会办公室为准）。 
     会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 52 层 08 单元公司董事会办公室。 
     四、其他事项 
      （一）电话：010-65639384 
      （二）传真：010-65668256 
      （三）联系人：李铮  王佳 
      （四）邮编：100022 
      （五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 
     五、备查文件 
     南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议文件。 
     特此公告。 
                                        南方科学城发展股份有限公司董事会 
                                              二○一○年五月十八日 
     附件 1： 
                                  授权委托书 
     兹全权委托                （先生/女士）代表本人（本单位）出席南方科学城发展股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如部分授权，请具体注明）。 
     委托人签名：                    委托人身份证号码： 
     委托人持股数：                  委托人证券帐户号码： 
     受托人姓名：                    受托人身份证号码： 
     受托人签名：                    受托日期及期限： 
     附件2： 
                                  股东登记表 
     截止 2010 年 6 月 7 日下午15：00  时交易结束时，本公司（或本人）持有 
000975 科学城股票，现登记参加公司2009 年年度股东大会。 
     单位名称（或姓名）：                      联系电话： 
     身份证号码：                                  股东帐户号： 
     持有股数： 
                                       日期：        年    月    日注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效