科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
　　
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：根据公司的实际情况和运作需要，本次董事会修订了《公司章程》部分条款。
　　南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年4月12日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2010年4月20日上午10:00在北京朝阳区银泰中心C座52层公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事向志刚先生因公务未能出席会议。公司三名监事、两名高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年年度报告正文及摘要》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。
　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度利润分配预案的议案；
　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，2009年度母公司实现净利润人民币6,473,747.37元，提取10%的法定公积金人民币647,374.74元，加上以前年度未分配利润人民币155,617,055.19元，本年度实际可供股东分配的利润为人民币161,443,427.82元。
　　鉴于公司目前处于业务转型期，着眼于公司长远发展，2009年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为此利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2009年年度股东大会审议。
　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案；
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了确定公司2009年度审计费用的议案；
　　初步确定中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度会计报表的审计费用为人民币32.5万元（不含差旅费）。
　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度独立董事述职报告》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》；
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案；
　　原第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总经济师、总会计师(财务负责人)。
　　修订为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。
　　原第一百零七条董事会行使下列职权：
　　（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
　　修订为：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
　　原第一百二十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师（财务负责人）、董事会秘书为公司高级管理人员。
　　修订为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任刘黎明先生为公司副总经理的议案；
　　经公司代理总经理杨海飞先生提名、董事会提名委员会审核，第四届董事会拟聘任刘黎明先生为公司副总经理。（刘黎明简历见附件）
　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，认为董事会聘任刘黎明先生的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘黎明先生为公司副总经理。
　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司为全资子公司北京银泰酒店管理有限公司提供的股东借款延期的议案；
　　公司于第三届董事会第十六次会议通过了为全资子公司北京银泰酒店管理有限公司提供借款的议案，借款金额最高不超过7,500万元，专项用于酒店开业筹备费用及相关工程款的支付，借款期限为一年。根据董事会决议，公司向北京银泰酒店管理有限公司支付了7,000万元借款。
　　上述借款到期时酒店刚开始营业，为了保证酒店的顺利运营，公司第四届董事会第二次会议决定对上述股东借款延期一年。
　　目前，7,000万元延期借款已到期，酒店由于受开业调整期和全球金融危机的影响，到2009年下半年经营状况逐步好转，考虑到酒店正处于业绩的提升期，北京银泰酒店管理有限公司尚不能偿还全部借款，在其偿还了2,500万元借款后，公司决定对剩余的4,500万元股东借款延期两年。
　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第一季度报告》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。
　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新股申购管理办法》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息管理制度》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　二十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　二十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露自查分析报告及整改计划》。
　　详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
　　以上第二、三、四、五、七、八、十项议案将提交2009年年度股东大会审议，2009年年度股东大会的召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　南方科学城发展股份有限公司董事会
　　二〇一〇年四月二十日
　　附件：刘黎明简历
　　刘黎明：男，32岁，研究生学历，民主建国会会员。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部经理。2008年11月至今任本公司董事会秘书。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。