科学城(000975) 最新公司公告|查股网

						南方科学城发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2010 年4 月12 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于2010 年4 月20 日上午11：30 在北京朝阳区银泰中心C 座52 层公司会议室召开。会议由监事韩学高先生主持。会议应出席监事3 人，实出席监事3 人。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
    一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度监事会工作报告》；
    二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务决算报告》；
    详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
    三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2009 年度利润分配预案的议案；
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，2009 年度母公司实现净利润人民币6,473,747.37 元，提取10%的法定公积金人民币647,374.74 元，加上以前年度未分配利润人民币155,617,055.19 元，本年度实际可供股东分配的利润为人民币161,443,427.82 元。
    鉴于公司目前处于业务转型期，着眼于公司长远发展，2009 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年年度报告正文及摘要》；
    监事会对《南方科学城发展股份有限公司2009 年年度报告正文和摘要》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：
    1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。
    2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。
    五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了确定公司2009 年度审计费用的议案；
    初步确定中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2009 年度会计报表的审计费用为人民币32.5 万元（不含差旅费）。
    六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司为全资子公司北京银泰酒店管理有限公司提供的股东借款延期的议案；
    公司于第三届董事会第十六次会议通过了为全资子公司北京银泰酒店管理有限公司提供借款的议案，借款金额最高不超过7,500 万元，专项用于酒店开业筹备费用及相关工程款的支付，借款期限为一年。根据董事会决议，公司向北京银泰酒店管理有限公司支付了7,000 万元借款。
    上述借款到期时酒店刚开始营业，为了保证酒店的顺利运营，公司第四届董事会第二次会议决定对上述股东借款延期一年。
    目前，7,000 万元延期借款已到期，酒店由于受开业调整期和全球金融危机的影响，到2009 年下半年经营状况逐步好转，考虑到酒店正处于业绩的提升期，北京银泰酒店管理有限公司尚不能偿还全部借款，在其偿还了2,500 万元借款后，公司决定对剩余的4,500 万元股东借款延期两年。
    七、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》；
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2009 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    八、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年第一季度报告》。
    监事会对公司《2010 年第一季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：
    1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。
    2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。
    以上一、二、三、四、五项议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
    特此公告。
    南方科学城发展股份有限公司监事会
    二○一○年四月二十日