佛塑股份(000973) 最新公司公告|查股网

						佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年9月16日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2010年9月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席8人，其中徐勇董事因公务出差，采用通讯表决方式表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、 选举第七届董事会董事长、副董事长的议案；
    公司董事会采用记名投票方式，选举黄平先生为公司董事长；选举李曼莉女士为公司副董事长。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （黄平先生、李曼莉女士简历见《佛山塑料集团股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告》）
    二、 审议通过了《关于公司董事会调整下设各专业委员会及其成员的议案》；
    为进一步理顺公司组织架构，决定将原董事会下设的人力资源委员会、安全生产委员会调整为公司下设专门委员会。由于换届后公司董事会成员发生变动，决定对董事会下设各专业委员会的组成人员进行调整。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、 聘任公司总裁、董事会秘书的议案；
    根据董事长黄平先生提名，经公司董事会审议通过，同意聘任李曼莉女士为公司总裁；同意聘任罗汉均先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （罗汉均先生简历附后）
    四、 聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案；
    根据总裁李曼莉女士的提名，经公司董事会审议通过，同意聘任罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生为公司副总裁；同意聘任黄丙娣女士为公司财务总监；同意聘任吴耀根先生为公司总工程师。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （刘亚军先生、王磊先生、吴耀根先生简历附后，黄丙娣女士简历见《佛山塑料集团股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告》）
    五、审议通过了《佛山塑料集团股份有限公司社会责任制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    佛山塑料集团股份有限公司
    董事会 二○一〇年九月二十七日
    附件：
    1.罗汉均先生简历：
    罗汉均先生，现任公司副总裁、董事会秘书、党委委员，1954年11月出生，工商管理硕士。曾任公司总经理办公室主任、总经理助理，公司董事、东方分公司党总支书记，现兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事。罗汉均先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份23119股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2.刘亚军先生简历：
    刘亚军先生，现任公司副总裁，1963年3月出生，硕士，工程师。曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理、原佛山塑料二厂有限公司总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党委副书记、投资管理部总经理、安全生产委员会办公室主任。现兼任佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司法定代表人。刘亚军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份20625股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3.王磊先生简历：
    王磊先生，现任公司副总裁，1969年6月出生，工商管理硕士，高级工程师，广东省塑料协会副会长，中国塑料机械协会常务理事。曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理、广东中庸集团执行总裁、广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理，现兼任供应链管理部总经理。王磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4.吴耀根先生简历：
    　　吴耀根先生，现任公司总工程师，党委副书记。1956年8月出生，硕士，高级工程师（教授级）。曾任原佛山东方包装材料有限公司副总经理，佛山塑料集团股份有限公司董事，佛山市塑料工贸集团公司总经理。现兼任公司工程技术开发中心总经理、技术管理部总经理、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事长。吴耀根先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。