佛塑股份(000973) 最新公司公告|查股网

						佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告 
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年8月31日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第五十一次会议的通知，并于2010年9月3日在公司二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长黄平先生主持，应到董事9人，实到8人（独立董事丑建忠出差请假，委托独立董事谢军代为出席会议并行使表决权），监事会主席、董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司第六届董事会于2010年9月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会审查候选人资格，董事会提名黄平先生、陈胜光先生、李曼莉女士、吴跃明先生、宋同辙先生、黄丙娣女士、谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生为公司第七届董事会董事候选人，其中谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。现任独立董事丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生已对上述第七届董事会候选人的提名和任职资格发表意见，对本议案无异议。
    该议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议，并将以累积投票的方式对候选人进行逐个表决。独立董事候选人的有关资料尚需提交深交所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
    董事候选人简历、独立董事候选人声明和独立董事提名人声明见附件。
    出席会议的董事对以上候选人进行了逐个表决，表决结果如下：
    （1）黄平先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
    （2） 陈胜光先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
    （3） 李曼莉女士，同意9票，反对0票，弃权0票；
    （4） 吴跃明先生，同意8票，反对0票，弃权1票；
    （5） 宋同辙先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
    （6） 黄丙娣女士，同意9票，反对0票，弃权0票；
    （7）谢军先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
    （8）徐勇先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
    （9） 朱义坤先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、公司定于2010年9月26日下午3：00时在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开公司二○一○年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知》。
    佛山塑料集团股份有限公司
    董事会
    二○一○年九月四日
    附件：董事候选人简历
    1．黄平先生，现任公司董事长，1964年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任广东证券公司投资银行总部总经理、广东证券公司股票发行内核组组长、广证投资管理股份有限公司筹备组组长、广东省广新外贸集团有限公司总经理助理、广东广新投资控股有限公司董事长。现任广东省广新外贸集团有限公司副总经理、党委委员。黄平先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2．陈胜光先生，现任公司董事，1964年4月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任广东省外贸开发公司财务部经理，广东省外贸开发公司副总经理，广东省广新外贸集团财务部长、结算中心主任、副总会计师。现任广东省广新外贸集团有限公司总会计师、党委委员。陈胜光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3．李曼莉女士，现任公司副总裁、党委委员，1959年12月出生，工商管理硕士。曾任佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、经纬分公司副总经理；现兼任经纬分公司总经理、佛山纬达光电材料有限公司董事长（法定代表人）、佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份数16916股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4．吴跃明先生，现任公司董事、总裁、党委副书记，1955年6月出生，工学硕士，经济师。曾任公司副董事长、副总经理、省计委外贸财经处副处长、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事长。现兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。吴跃明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份数52094股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5．宋同辙先生，现任公司董事、党委副书记、纪委书记，1958年5月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任广东省广新外贸集团审计部部长、财务部副部长、广东广新投资控股公司董事、中国包装进出口广东分公司副总经理、广东广新发展公司副董事长（法定代表人）、党委书记、广东广新投资控股有限公司副总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司监事。宋同辙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6．黄丙娣女士，现任公司董事、财务总监（财务负责人），1966年4月出生，大学学历，注册会计师。曾任广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理、广东省广新外贸集团财务部主管、广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    7．谢军先生，现任公司独立董事，1969年11月出生，管理学（会计学）博士，现任华南师范大学经济与管理学院教授、特聘教授、会计系主任、硕士研究生导师、广东省税务学会理事、广东省审计学会理事、广东银禧科技股份有限公司独立董事，广东塑料交易所股份有限公司独立董事、广东省第四批“千百十工程”校级培养对象。曾任佛山市路桥建设有限公司外部董事。谢军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    8．徐勇先生，现任公司独立董事，1959年9月出生，管理学博士，现任中山大学管理学院教授、博士生导师、中山大学管理学院副院长，广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广东市场经济研究会理事、广东企业文化研究会常务理事、广东企业联合会副秘书长，曾任中山大学广东发展研究院副院长。徐勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监
    会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　9．朱义坤先生，1967年8月出生，经济学博士，现任暨南大学法学院副院长、广东省政协委员，曾任本公司第五届董事会独立董事；朱义坤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。