佛塑股份(000973) 最新公司公告|查股网

						佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年6月29日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第四十七次会议的通知，会议于2010年7月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向招商银行佛山三水支行申请100万美元贸易融资额度提供担保的议案》。
    本议案的具体内容详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于公司拟在佛山市三水区佛塑新材料工业园新建厂房并租赁给控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司使用的议案》
    2010年1月19日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司股权转让及设备搬迁项目的议案》，根据该项决议，公司拟将位于佛山市三水区佛塑新材料工业园的新厂房租赁给佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称华韩公司）使用。
    公司现拟在佛山市三水区佛塑新材料工业园内投资新建13683.96平方米厂房，建成后租赁给华韩公司使用。厂房建设总投资约1500万元，其中公司自筹1200万元，300万元由华韩公司垫支；建设期5个月。
    公司董事会认为：华韩公司经营状况良好，以上措施有利于该公司发展。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、《关于公司投资成立房地产开发公司的议案》
    本议案的具体内容详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    佛山塑料集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月三日