佛塑股份(000973) 最新公司公告|查股网

						佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年6月18日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第四十六次会议的通知，会议于2010年6月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、 《公司信息披露检查专项活动整改报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 《关于制订〈公司内幕信息管理制度〉的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 《关于修订〈公司信息披露管理事务制度〉的议案》
    修改本制度“第三十六条”，增加“对外信息披露的文件、资料档案保存期限为六年”的内容。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
    制度〉的议案》
    1、在本制度中增加“第四条董事会秘书负责公司董事、监事、高级管理人员的身份及所持本公司股份数据和信息的管理、网上申报及定期检查的工作。”
    2、增加“第十四条 公司的控股股东、持有公司5%以上股份的股东买卖公司
    股票的，参照前述第十二条的规定执行。”
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    佛山塑料集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十五日