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						新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2010年11月17日以传真、电子邮件方式发出，本次会议于2010年11月27日在北京华都饭店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事梅竹先生因出差无法亲自参加董事会，书面委托独立董事王立华先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于益海嘉里投资有限公司对新疆中基蕃茄制品有限责任公司增资扩股的议案》。
　　与会董事一致同意上述议案并同意授权董事长刘一先生签署相关法律文件。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
　　与会董事一致同意聘请武霞女士为公司财务总监，公司独立董事发表了独立意见均同意此议案，武霞女士个人简历附后。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　新疆中基实业股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月二十七日
　　附：聘任财务总监的个人简历
　　武霞，女，汉族，1970年6月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。1995年至2001年，就职于新疆新新会计师事务所，任部门副经理。2001年至2008年2月，就职于上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所，任部门经理和业务总监。2008年2月进入新疆中基实业股份有限公司工作，先后任审计部副经理、证券部经理。2009年1月至今，任五家渠中基蕃茄制品有限公司财务总监。2010年4月至今，任新疆中基实业股份有限公司总经理助理。