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						新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2010年8月17日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2010年半年度报告。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过了吴光成先生申请辞去公司副总经理职务的议案。 鉴于吴光成先生个人原因，同意其辞去公司副总经理职务，感谢吴光成先生在公司任职期间为公司所做出的贡献。董事刘丽萍女士不同意吴光成先生辞职。
    同意票8票，反对票1票，弃权票0票。
    特此公告。
    新疆中基实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十七日