ST迈亚(000971) 最新公司公告|查股网

						湖北迈亚股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开情况
    （一）召集人：公司第六届董事会。
    （二）会议召开时间：2010年9月27日（星期一）上午10：00。 
    （三）会议召开地点：湖北仙桃市勉阳大道131号公司附楼三楼会议室。 
    （四）会议召开方式：现场会议。 
    （五）会议主持人：董事长唐常军先生。 
    （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 
    二、会议出席情况 
    出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量85,708,800股，占本公司股份总数的35.26%。
    公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
    三、提案审议情况 
    经与会股东及股东授权委托代表审议，表决结果如下： 
    以记名投票方式通过了《关于同意以总计不高于13,000万元竞拍仙地[2010]83号、84号2幅地块国有建设用地使用权的议案》。 
    同意85,708,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    表决结果：通过该议案。
    四、律师见证意见 
    公司聘请的湖北安格律师事务所律师顾恺先生、余学军先生出席了本次会议并发表如下法律意见： 
    公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件目录 
    （一）湖北迈亚股份有限公司2010年第一次临时股东大会文件；（二）湖北迈亚股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；（三）湖北安格律师事务所出具的法律意见书。 
    特此公告。 
    湖北迈亚股份有限公司董事会 
    　　二O一O年九月二十七日