ST迈亚(000971) 最新公司公告|查股网

						湖北迈亚股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　一、召开会议基本情况 
　　1.会议召集人：本公司董事会 
　　2.提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，会议的召集符合《公司法》、公司章程等相关规定。 
　　3.会议召开日期和时间：2010年9月27日上午10:00 
　　4.会议召开方式：现场会议 
　　5.会议出席对象 
　　（1）截止2010年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。 
　　（3）本公司聘请的律师。 
　　6.会议地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号公司附楼三楼会议室二、会议审议事项 
　　1.本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。 2.本次会议审议事项 
　　（1）《关于同意以总计不高于13,000万元竞拍仙地[2010]83号、84号2幅地块国有建设用地使用权的议案》。 
　　上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 
　　三、会议登记 
　　1.登记方式 
　　（1）个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2010年9月20日下午收市时持有“ST迈亚”股票的凭证办理登记； 
　　（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记； 
　　（3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2010年9月20日下午收市时持有“ST迈亚”股票的凭证办理登记。 
　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。 
　　授权委托书请见本通知附件。 
　　2.传真登记截止时间 
　　2010年9月26日下午16：00 
　　3.登记地点 
　　湖北省仙桃市勉阳大道131号湖北迈亚股份有限公司董事会秘书办公室 
　　四、其他事项 
　　1.与会股东交通、食宿费用自理。 
　　2.会议联系方式： 
　　联系人：郭锐 
　　地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号湖北迈亚股份有限公司董事会秘书办公室 
　　邮政编码：433000 
　　联系电话：0728-3275828 
　　传真：0728-3275829 
　　五、备查文件 
　　本公司第六届董事会第三十四次会议决议 
　　特此通知。 
　　湖北迈亚股份有限公司董事会 
　　二O一O年九月十日 
　　附件： 
　　授权委托书 
　　兹委托 先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席湖北 
　　迈亚股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以 
　　下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案 
　　投赞成票、反对票或弃权票： 
　　议案                                                表决意见 
　　序号                  表决事项 
　　同意    反对  弃权 
　　《关于同意以总计不高于13,000万元竞拍仙地 
　　[2010]83号、84号2幅地块国有建设用地使用 
　　1                                   权的议案》 
　　委托人姓名： 
　　委托人身份证或营业执照号码： 
　　委托人股东账号： 
　　委托人持股数： 
　　代理人签名： 
　　代理人身份证号码： 
　　委托人签名（或盖章）： 
　　委托日期：2010年   月    日 
　　注： 
　　1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如 
　　拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票 
　　弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。 
　　2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 
　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。