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						湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2010年7月29日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2010年8月2日（星期一）上午以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议认真审议并通过了以下决议：
    一、《关于退出非核心业务的议案》；
    公司目前从事的纺织业务，包括精纺呢绒面料、色织面料、毛毯、西服等四个板块，其中，呢绒与色织两个板块是公司优势核心业务。各业务板块收入占近两年公司主营业务总收入比例相关数据如下：
    收入占主营业务总收
    呢绒面料 色织布 毛毯 西服 其他
    入的比例（%）
    2008年 42.23 34.15 18.86 1.18 3.58
    2009年 32.35 32.72 16.24 0.18 18.52
    并且，在毛毯、西服两个业务板块上，公司不具备明显优势，亏损严重，市场状况也存在进一步恶化的迹象。
    根据上述实际情况，为更好的将经营资源聚焦于呢绒、色织面料核心业务板块，更好地做优做强上市公司。经公司研究决定，决定退出毛毯、西服业务的经营，在纺织业务上全力拓展呢绒、色织业务，并着手与退出非核心业务有关的资产处置等方面的工作。
    退出非核心业务，对公司收入影响有限，且有助于降低公司亏损，促使公司更好的将经营资源聚焦于核心业务，有利于公司发展。
    公司董事会授权经营层处理上述非核心业务退出的有关事项，如存在超过董事会权限的事项，则提交公司股东大会审议通过后执行。
    以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、《关于公司地块报请收储的议案》。
    经公司2009年度股东大会审议批准，公司修改了经营范围，增加了“房地产开发；商品房销售；旧城改造、土地开发；市政设施建设；房屋租赁；物业管理”等内容。同时，2009年度股东大会审议的“董事会报告”中也在公司“新年度的经营计划”部分确定“拟充分运用公司拥有的土地资源，择机涉足房地产开发、销售相关业务，为公司拓展新的利润增长点”。根据上述决定，在公司房地产业务有实质性进展的基础上，公司将由单纯的以纺织为主业逐步变更为纺织与房地产并存的经营格局。
    公司现有土地使用证号为仙国用（2005）字第2215号的地块（使用权面积为55,207.56㎡，使用权类型为出让，终止日期为2054年7月11日），处于闲置状态。该土地账面原值为4,662,635.46元，账面净值为4,238,386.84元。该土地不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权属不清的情形。
    因该土地处于闲置状态，仙桃市土地资产经营管理工作领导小组
    办公室决定对其实施收储。为了盘活资产，增加公司效益，根据仙桃市政府的有关政策，公司拟向仙桃市土地储备中心报请收储该地块。本次土地收储价格尚待仙桃市土地储备中心按照相关规定予以确认。
    为保证该地块收储工作顺利实施，公司董事会授权公司经营层具体负责此次地块收储工作的相关事宜，如该土地收储价格超过董事会审批权限，则需提交公司股东大会审议通过后执行。
    以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司将对上述事项的进展或变化情况，及时作持续性披露。
    特此公告！
    　　湖北迈亚股份有限公司董事会 二O一O年八月二日