长源电力(000966) 最新公司公告|查股网

						国电长源电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    国电长源电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2010年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2010年4月19日前发出，经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于4月28日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于4月28日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》
    表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于接受控股股东财务资助关联交易的议案》本公司及控股子公司预计在2010年二季度分批从控股股东中国国电集团公司取得4亿元的短期融资券，使用期限1年，年利率及相关费用合计不高于3.13%，比银行同期贷款基准利率(5.31%)低约41.05%。公司及所属子公司接受中国国电集团公司的财务资助，从其获得低成本资金，有利于扩展公司融资渠道，减少公司利息支出，降低公司财务费用，增加公司利润。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、顾群、沈冶、刘兴华回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。此议案尚需提交股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    会议同意根据公司控股股东中国国电集团公司的提议，将此议案作为临时提案提交于2010年5月11日召开的公司2009年度股东大会审议。中国国电集团公司作为与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告 
    国电长源电力股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十八日