东方钽业(000962) 最新公司公告|查股网

						宁夏东方钽业股份有限公司四届二十一次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏东方钽业股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于2010年8月2日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2010年8月13日在宁夏沙湖假日酒店会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》。《公司2010年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2010年半年度报告（摘要）》详见2010年8月17日《证券时报》公司2010—027号公告。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》。
    因公司实际情况，董事会选举李彬董事担任公司董事会副董事长，任期自2010年8月13日至2011年4月17日。
    三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。具体内容详见2010年8月17日《证券时报》公司2010—028号公告。
    特此公告。
    宁夏东方钽业股份有限公司董事会
    　　2010年8月17日