中南建设(000961) 最新公司公告|查股网

						江苏中南建设集团股份有限公司四届董事会二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中南建设集团股份有限公司四届董事会二十五次会议于2010年6月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2010年6月23日晚在公司12层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
    一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见2010年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《江苏中南建设集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告》
    二、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司内部审计制度》的议案
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见2010年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《江苏中南建设集团股份有限公司内部审计制度》
    三、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司内部问责制度》的议案
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见2010年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《江苏中南建设集团股份有限公司内部问责制度》
    四、审议通过了《关于公司全资子公司南通中南世纪花城投资有限公司信托贷款的议案》
    因本公司全资子公司南通中南世纪花城公司房地产业务发展需要，拟向华宝信托借款6亿元用于花城房地产项目的开发建设，借款期限30个月。前24个月内，每年综合年利率10.2%，后6个月内，按综合年利率15%计算，公司可选择在贷款开始日24个月后提前还款。
    公司控股股东中南房地产业有限公司以其持有的中南建设股票
    为此项信托贷款提供无偿质押担保。
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    董事会授权公司经理层具体办理此次与华宝信托合作的后续事宜，待双方签订正式协议后，另行履行披露程序。
    五、审议通过《关于青岛中南世纪城房地产业投资有限公司增资的议案》
    因青岛中南世纪城房地产业投资有限公司房地产开发业务发展的需要，公司全资子公司青岛海湾新城房地产公司拟向其全资子公司青岛中南世纪城公司增资3.2亿元，增资完成后，青岛中南世纪城公司注册资本变更为5.2亿元，股东为青岛海湾新城房地产有限公司，持股比例100%。
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    六、审议通过《关于公司全资子公司青岛海湾新城、青岛中南世纪城与中铁信托签订及公司与中铁信托签订的议案》
    因青岛中南世纪城房地产开发业务需要，公司拟引入财务投资机构中铁信托。
    青岛中南世纪城设立于2009年7月，公司主要开发项目为位于青岛李沧区的青岛中南世纪城项目，项目建筑面积约180万平方米。目前正进行项目一期的建设，尚未进行预售。
    增资前，青岛中南世纪城注册（实收）资本5.2亿元，本公司全资子公司青岛海湾新城持有青岛中南世纪城100%股权。中铁信托拟出资5亿元，增资完成后，青岛中南世纪城注册（实收）资本10.2亿元，青岛海湾新城持有50.98%的股权，中铁信托持有49.02%的股权。
    出资完成后，新的董事会5名成员中，中铁信托占1席位，本公司及下属公司派出代表占4席位。本公司拥有对青岛中南世纪城日常经营、管理、对外投资及利润分派等重大事项的控制权。
    项目进展后的2-2.5年内，本公司分两期向中铁信托收购其持有的青岛中南世纪城的5亿元出资，收购价格为5亿元，并给于一定幅度的溢价，年度溢价率约为12%。
    为保证中铁信托在此合作中的权益的实现，青岛海湾新城将持有的50.98%的股权进行质押担保，同时青岛海湾新城和中南控股集团有限公司提供保证担保。
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    董事会授权公司经理层具体办理此次与中铁信托合作的后续事宜，待双方签订正式协议后，另行履行披露程序。
    特此公告
    江苏中南建设集团股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年六月二十三日