中南建设(000961) 最新公司公告|查股网

						江苏中南建设集团股份有限公司四届董事会二十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏中南建设集团股份有限公司四届董事会二十四次会议于2010年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2010年4月21日晚在公司12层会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事马挺贵先生因公务外出未能出席，授权独立董事史建三先生代为表决。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：
    一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司2010年一季度报告全文及正文》的议案
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    二、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司投资建设海门东洲国际学校》的议案
    为支持当地教育事业的发展，公司将采用“民办公营”的模式参与江苏省模范学校——海门东洲国际学校的建设，计划总投资不超过9000万元。海门东洲国际学校毗邻海门市新市政府和公司海门南部新城土地一级开发项目，海门东洲国际学校的建成将极大改善周边的教育人文配套，提升该片区土地商业价值。
    民办公营模式介绍：即学校基础教学场所建设和教学配套设施（设备）由公司一次性投资建设，建设完成后即转交当地教育部门统一管理，本公司拥有学校的所有权。
    为支持公司参与教育事业，当地政府将给予公司一定数额的财政补贴并同意由公司承接学校后勤（如：食堂、宿舍等）的经营业务及参与经营非九年制义务教育阶段的其他教育。
    公司董事会授权经理层按照上述原则办理后续事宜，待正式签订相关协议后，及时履行公告程序。
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    三、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司聘任证券事务代表》的议案
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，公司董事长提名聘任张伟担任公司证券事务代表, 任期与本届董事会相同。公司董事会秘书智刚不再兼任证券事务代表一职。
    表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
    张伟个人简历：
    张伟，男，1981年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    2006年2月至2007年5月，在中南控股集团有限公司招商中心工作；2007年5月至2009年7月，在中南控股集团有限公司上市组参与公司上市工作，2009年7月至今，在本公司证券部工作。
    联系方式： 办公电话：0513～82738286
    传真号码：0513～82738796
    通讯地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦证券部 邮政编码：226124
    E-mail： huandaowu@yahoo.com.cn
    特此公告 
    江苏中南建设集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十一日