江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2010年3月30日 上午9:00 2.现场会议召开地点:江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室 3.召开方式:现场参加 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长陈锦石 6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东(股东代理人)8人,代表股份606,659,396股,占公司有表决权总股份77.92%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场书面投票方式进行表决,通过如下决议: (本次会议议案内容详见2010年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司四届二十二次董事会会议公告): 一、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》 表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 二、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度财务决算报告》表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 三、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》 表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 四、《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告》和年度 报告摘要 表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 五、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度聘请会计师事务所的议案》 表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 六、《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 表决结果为: 同意606,578,896股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数99.99%;反对80500股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.01%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 七、《江苏中南建设集团股份有限公司关于独立董事2009年度津贴的议案》 表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表 决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 八、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司外部董事2009年度津贴的议案》 表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 九、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》 表决结果为: 同意606,659,396股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 十、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)和公司《章程》的有关规定,关联股东2人,代表股份568,029,484股,回避了此议案的表决。 1、2010年金丰环球装饰工程(天津)有限公司向公司提供施工劳务 表决结果为: 同意38,629,912股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 2、2010年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务 表决结果为: 同意38,629,912股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 3、2010年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务 表决结果为: 同意38,629,912股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 4、2010年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务 表决结果为: 同意38,629,912 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0 股,占出席会议股东(股东代理人) 所持有表决权股份总数0%。 十一、《江苏中南建设集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告》 表决结果为: 同意606,659,396 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数100%;反对0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%;弃权0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:君合律师事务所上海分所 2.律师姓名:王毅、李爽 3.结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告 江苏中南建设集团股份有限公司 董 事 会 二○一○年三月三十日