锡业股份(000960) 最新公司公告|查股网

						云南锡业股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于二零一零年十月八日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零一零年十月十八日在昆明关上云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人,实到董事十一人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的预案》
    公司第四届董事会董事任期至2010年11月即将届满，按照《云南锡业股份有限公司章程》规定，公司第四届董事会提名雷毅先生、高文翔先生、汪云曙先生、兰旭先生、汪继红先生、皇甫智伟先生、杨奕敏女士为第五届董事会非独立董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司第四届董事会提名郑昌幸先生、陈智先生、谢云山先生、刘治海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核通过，本次提名方可有效。（第五届董事会董事候选人简历附后）
    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一零年第三季度报告》
    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了《云南锡业股份有限公司2010年下半年固定资产投资调整计划的议案》
    公司2010年下半年固定资产投资计划调整为76,335.55万元（2010年计划为36,783.57万元），调增39,551.98万元。其中：
    （1）锡冶炼烟气综合治理：300万元；
    （2）锡冶炼烟气低浓度二氧化硫回收利用项目：15,000万元；
    （3）云锡股份公司入驻红河工业园区企业生产指挥中心：8,000万元； （4）南城家园：7,543万元；
    （5）由矿山一类工程增量、采选分公司选矿车间技术改造、大屯选矿分公司尾矿库勘察评价、化工材料分公司有机锡基地进厂道路建设项目等投资构成8,708.98万元。
    根据《云南锡业股份有限公司章程》第四章第四十二条第十六款“需由股东大会审议决定的重大资产购买、出售、置换、对外投资事宜（指公司在连续十二个月内购买、出售、置换重大资产、对外投资金额超过最近经审计净资产30%时）”的规定，此次固定资产投资调整额为39,551.98万元，占公司最近经审计的净资产额256,715.61万元（2009年12月31日数）的15.41%，该议案不需经公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向以下银行申请综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：
    1、向中国建设银行股份有限公司云南省分行申请追加银行综合授信额度3亿元人民币，期限二年。2010年综合授信15亿元人民币的保证形式申请由原来的云南锡业集团有限责任公司提供担保改为信用保证；
    2、向富滇银行昆明分行申请银行综合授信额度1.5亿元人民币，期限一年，保证形式为信用保证。
    3、向中国银行股份有限公司云南省分行开具1,000万美元的保函给云南锡业德国资源有限公司，期限一年；向中国银行股份有限公司云南省分行开具1,000万美元的保函给云南锡业美国资源有限公司，期限一年。
    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。
    该议案的具体内容，详见《云南锡业股份有限公司关于召开二零一零年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：股2010-064）。
    特此公告
    云南锡业股份有限公司董事会 二零一零年十月二十日
    附：公司第五届董事会董事候选人简历
    雷毅，男， 1962年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，中共党员。1984
    年9月参加工作。历任云锡研究所副所长、个旧选矿厂厂长，云锡公司体改办主任、经贸委主任，云南锡业股份有限公司副总经理，云南锡业集团有限公司副总经理，云南省政府副秘书长，玉溪市人民政府副市长，云南医药集团有限公司党委副书记等职，现任云南锡业集团董事长、党委书记。云南锡业股份有限公司第四届董事会董事长。
    高文翔，男，1962年出生，博士研究生毕业，采矿高级工程师，中共党员。1984年8月参加工作。历任云锡马矿一区副区长、二区区长、生产技术科科长、生产办副主任、主任、副矿长、总工程师，云锡公司经理助理、卡房采选厂厂长，云锡公司副经理，云锡集团公司董事、党委常委、副总经理，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长。云南锡业股份有限公司第四届董事会副董事长。
    汪云曙，男，1956年出生，昆明理工大学研究生课程进修班结业，高级政工师，中共党员。1973年8月参加工作。历任云锡机械厂金工车间副主任、主任、党支部书记，云锡黄茅山采选厂党委副书记，云锡黄茅山采选厂党委书记，云锡竹叶山矿党委书记，云锡机械厂党委书记，云锡公司党委常委、组织部长，现任云锡集团公司董事、党委常务副书记。云南锡业股份有限公司第四届董事会董事。
    兰旭，男，1957年出生，昆明理工大学研究生课程进修班结业，高级经济师，中共党员。1974年8月参加工作。历任云锡公司一冶炼厂粗炼车间副主任、党支部书记、宣传部部长、金属制件厂党支部书记兼厂长，云锡一冶炼厂副厂长，云锡个旧冶炼厂常务副厂长，云锡公司经理助理兼云锡个旧冶炼厂常务副厂长，云锡股份公司副总经理兼冶炼化工材料分公司经理、党委书记，云锡股份公司总经理、党委副书记，云锡集团公司党委常委、云南锡业集团有限责任公司副总经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司董事、常务副总经理，云南锡业股份有限公司第四届董事会董事。
    汪继红，男，1952年生，昆明理工大学研究生课程进修班结业，采矿高级工程师，中共党员，1969年8月参加工作。历任云锡马矿副矿长、云锡马矿党委副书记、党委书记、云锡老厂锡矿党委书记、云锡老厂锡矿矿长、云锡公司副经
    理等职，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、副总经理。云南锡业股份有限公司第四届董事会董事。
    皇甫智伟，男，1966年出生，昆明理工大学工程硕士学位，冶炼高级工程师，中共党员。历任云锡股份公司冶炼、化工材料分公司经理，云锡股份公司总经理助理，现任云南锡业股份有限公司第四届董事会副董事长，云锡股份公司总经理。
    杨奕敏，女，1965年出生，云南大学研究生课程进修班结业，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任云锡公司个旧采选厂财务副科长、科长、厂长助理；云锡马矿副总会计师；云锡公司审计处副处长；云南锡业股份有限公司财务总监、常务副总经理、董事会秘书。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总会计师，云南锡业股份有限公司第四届董事会董事。
    独立董事候选人：
    郑昌幸，男，1963年出生，中山大学理学硕士。2005年10月至2007年10月任华晨国金投资管理公司管理合伙人，2007年11月至今任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。郑昌幸先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。
    陈智，男，1948年出生，1966年9月参加工作，1982年毕业于四川大学经济系，大学本科学历，教授级高工。1982年2月在云南省政府办公厅任秘书、正处级秘书、二处处长，1985年12月任云南省工商局副局长、党组成员，1991年8月任云南省红河州副州长，1994年8月任云南省地税局副局长、党组成员，1998年3月任云南冶金集团总公司党委书记、董事长、总经理，2002年11月任云南冶金集团总公司党委书记、董事长。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。陈智先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。
    谢云山，男，1975年出生，经济学博士，金融学博士后，中国注册会计师。2000年以来，先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅省长办公室、云南财经大学、中国人民银行金融研究所、红塔证券投资银行部和东莞证券投资银行部工作。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。谢云山先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。
    　　刘治海，男，1962年出生，1987年毕业于中国政法大学研究生院，法学硕士，北京金诚同达律师事务所高级合伙人。1987年取得律师资格并开始从事律师工作。曾任首都经贸大学讲师，北京青鸟天桥股份有限公司、沈阳商业城股份有限公司、万通投资控股股份有限公司等公司独立董事，全国律协公司法委员会委员等。现为云南锡业股份有限公司第四届董事会独立董事。刘治海先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。