首钢股份(000959) 最新公司公告|查股网

						北京首钢股份有限公司四届六次董事会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2010 年 12 月 3 日，北京首钢股份有限公司在北京市石景山区首钢月季园二 楼会议室召开四届六次董事会。会议应到董事 10 人，实到董事 7 人。王毅董事 因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。干勇独立董事因公未出席会议，委托杨雄独立董事代为出席并行使表决权，单尚华独立董事因公未出 席会议，委托杨雄独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列 席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由朱继民董事长主持。会议审议并通过如下事项：
　　一、《北京首钢股份有限公司钢铁主流程停产议案》。同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
　　1、停产依据 根据国务院批复的《北京市城市总体规划(2004－2020)》(国函[2005]2 号)及国家发改委《关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复》(发改工 业[2005]273 号)"加快实施首钢等地区的传统工业搬迁及产业结构调整"，"2010 年底首钢北京石景山区冶炼、热轧能力全部停产"的要求,北京首钢股份有限公 司(以下简称"公司")拟于 2010 年底与控股股东首钢总公司(以下简称"总公司") 位于北京石景山区的生产和辅助生产系统(以下简称"钢铁主流程")依工艺顺序， 在确保设备、人身安全的前提下实施同步停产(以下简称"停产")。
　　2、停产安排 
　　根据上述文件精神和北京市人民政府的要求，公司将对北京石景山厂区目前在线运行的炼铁厂、焦化厂、二炼钢厂、高速线材厂，以及北京首钢嘉华建材公 司和北京首钢富路仕彩涂板公司相关生产线(上述两家控股子公司停产事宜均按 相关规定履行必要法定程序)各项生产设施，依"安全、稳定、经济"原则，于2010 年 12 月底全部停产，主体设备停产日为 2010 年 12 月 31 日。 上述停产范围内的资产公司将组织做好资产清理和设备看护工作。
　　3、停产应做好股东、职工及利益相关方的权益保护
　　(1)关于股东权益保护
　　为避免公司股票价格波动，公司已依据相关规定于 2010 年 10 月 29 日实施停牌。 公司认为，对停产资产的置换是解决停产对公司暂时影响的关键，也是对公司和股东、特别是中小股东利益的根本维护。因此，公司将在实施停产安排的同 时，督促总公司落实对本公司所作的资产置换承诺。公司已聘请了独立财务顾问、 律师、审计机构和评估机构，做好了相关准备工作。
　　(2)公司员工权益的保护
　　 公司依据《劳动合同法》等规定，制定了《首钢股份停产职工分流安置方案》，并已经公司职工代表会审议通过。公司通过 11 种分流安置渠道，妥善安置好相 关职工。
　　(3)保障公司债权人利益 
　　本次停产不会对债权人利益构成不利影响。公司将做好偿还到期借款，支付借款利息的工作。 (4)履行信息披露义务 停产后，公司将依照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,对停产和资产置换的进展情况及时履行信息披露义务。及时公告提请投资 者注意投资风险。
　　二、《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。
　　同意 10 票，反对0 票，弃权 0 票。 根据总经理提名，董事会聘任刘澄同志为公司副总经理(简历附后)。 公司独立董事干勇、高培勇、单尚华和杨雄此议案的独立意见：按照《公司章程》规定，韩庆总经理提名刘澄同志为公司副总经理人选，已经董事会提名委 员会审核同意，提名程序合法有效。刘澄同志不存在《公司法》及中国证监会、 深交所规定的不适合担任上市公司副总经理的情形，一致同意其为公司副总经理人选 。
　　三、《北京首钢股份有限公司关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的通 知》。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司当日公告）
　　北京首钢股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月三日
　　刘澄简历
　　刘澄，男，汉族，1954 年 10 月生。大学学历，高级工程师。曾任首钢总公司总调度室调度处处长助理、钢轧处副处长，首钢新钢公司总调度 室钢轧处处长，首钢总公司(新钢公司)生产部钢轧处处长、生产部副部长 等职。现任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、总经理。与本公司或其控股 股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》及中国 证监会、深交所规定的不适合担任上市公司副总经理的情形。