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						石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    石家庄东方热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四十八次会议于2010年12月20日发出书面通知，会议于2010年12 月30日上午以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9 名，出席会议并有表决权的董事有安建国、李向东、王建平、张进江、 张克君、李万军、庞贵永、张振军共计8名，谷树才先生因休假未参 加本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于与石家庄良村热电有限公司签订一期
    2*300mw热电项目建设、生产准备协议的议案》（关联董事回避表决） 公司和石家庄良村热电有限公司（以下简称"良村热电"）签订
    《石家庄良村热电有限公司一期2*300mw热电项目建设、生产准备协 议》，自工程建设开始之日至2010年12月31日止，公司根据良村热电 项目建设需求选派相关生产、建设人员负责良村一期2×300MW热电项 目的建设、生产准备。选派人员的薪酬标准按良村热电的相关规定确 定。双方于2010年年终进行一次结算，结算金额为16,610,950.67元。
    公司独立董事对此发表意见认为：签订《石家庄良村热电有限公 司一期 2*300mw 热电项目建设、生产准备协议》有助于公司安置部分
    员工，降低经营成本，提高生产经营效率，不存在损害公司及其他股
    东特别是中小股东利益情形，同意该事项。 安建国、李向东、王建平、张进江、张克君属关联董事，回避表
    决。同意3票、反对0票、弃权0票 二、备查文件
    1、《石家庄良村热电有限公司一期 2*300mw 热电项目建设、生产 准备协议》
    2、独立董事意见
    石家庄东方热电股份有限公司董事会
    　　2010 年 12 月 30 日