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						石家庄东方热电股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决； 
    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2010 年 12 月 22 日下午 14:30 时。
    （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
    2010 年 12 月 22 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2010 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2010 年 12 月 22 日 15:00 期间的任 意时间。
    2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长安建国先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定
    三、会议出席的情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 105 人，代表股份数
    83,835,365 股，占上市公司总股份的 27.99％。其中，现场出席股东大
    会的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数 80,005,512 股，占上市公 司总股份的 26.71%；通过网络投票的股东 103 人，代表股份 3,829,853 股，占上市公司总股份的 1.2788％。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《公司重要会计估计变更的议案》。
    表决情况：赞成票 83,227,365 股，占出席会议有表决权股份的
    99.27%；反对票 442 ,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.52%；弃权 票 165，400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.19%。
    2、审议通过了《关于控股子公司重要会计估计变更的议案》
    表决情况：赞成票 83,269,365 股，占出席会议有表决权股份的
    99.32%；反对票 469 ,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.55%；弃权 票 94，600 股, 占出席会议有表决权股份的 0.11%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。
    2、律师姓名：马跃彬、 杨辉
    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的 2010 年第三次临时股东大会决议；
    2、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司 2010 年 第三次临时股东大会的法律意见书(冀华股见字 1008 号)。
    特此公告
    石家庄东方热电股份有限公司董事会
    　　2010 年 12 月 22 日