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						石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　石家庄东方热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七次会议于2010年12月3日发出书面通知，会议于2010年12月14日上午以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席会议并有表决权的董事有安建国、李向东、王建平、张进江、张克君、李万军、庞贵永、张振军共计8名，谷树才先生因休假未参加本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
　　一、审议通过了《关于移交热电二厂扩建项目的议案》（关联董事回避表决）
　　根据公司生产经营实际情况，公司拟和中电投石家庄供热有限公司（以下简称"供热公司"）签订《移交协议》，将热电二厂北厂区扩建2台168MW高温热水锅炉及配套建设供热管网项目建设权移交给供热公司。公司为该项目建设前期所投入的费用，经中瑞岳华会计师事务所审计后确认为2434.26万元。供热公司在协议生效后十日内一次性向公司支付。
　　公司独立董事对此发表意见认为：由于公司目前资金紧张，无力承担热电二厂扩建项目后续建设费用，为保证公司后续业务发展，将该项目移交给中电投石家庄供热公司建设是符合公司实际情况的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该事项。安建国、李向东、王建平、张进江、张克君属关联董事，回避表决。同意3票、反对0票、弃权0票
　　二、审议通过了《关于公司热电二厂管网资产委托经营的议案》
　　（关联董事回避表决）根据公司生产经营实际情况，公司拟和中电投石家庄供热有限公司签订《委托经营协议》，委托供热公司经营管理热电二厂管网资产，趸售热电二厂热产品，热电二厂供热管网资产的所有权归公司所有。公司将热电二厂管网资产经营权交由供热公司管理，按照热电二厂出口热力总表所读取数据为趸售热产品结算数量。供热公司承担供热管网运行及维修维护相关费用、供热业务人员工资、水电费、材料消耗等费用支出，本次委托经营不产生委托费用。
　　公司独立董事对此发表意见认为：将热电二厂管网资产委托给中电投石家庄供热有限公司经营将有助于公司降低经营成本，安置部分员工，提高生产经营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该事项。
　　安建国、李向东、王建平、张进江、张克君属关联董事，回避表决。同意3票、反对0票、弃权0票
　　三、备查文件
　　1、《移交协议》
　　2、《委托经营协议》
　　3、《石家庄东方热电股份有限公司"168MW高温热水锅炉项目"
　　专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2010]第2438号）
　　4、独立董事意见
　　石家庄东方热电股份有限公司董事会
　　2010年12月16日