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						石家庄东方热电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；
　　2、本次会议无新提案提交表决；
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2010 年10月12日下午14:30时。
　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2010年10月12日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2010年10月11日下午15:00至2010年10月12 日15:00期间的任 意时间。
　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室
　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
　　5、主持人：公司董事、总经理李向东先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
　　三、会议出席的情况
　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 135人，代表股份数 116,752,260 股，占公司有表决权股份总数的38.98％。其中，现场出 席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份数104,482,033股，占公司有表决权股份总数的34.89%；通过网络投票的股东128人，代表股份12,270,227股，占上市公司总股份的4.09％。 
　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 
　　四、提案审议和表决情况 
　　本次股东大会审议通过了《公司重要会计估计变更的议案》。 
　　表决情况：赞成票114,907,092股，占出席会议有表决权股份的98.42%；反对票1,845,168股，占出席会议有表决权股份的 1.58%；弃权票0股。 
　　五、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。 
　　2、律师姓名：马跃彬、 杨辉 
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 
　　六、备查文件 
　　1、经与会董事签字的2010年第二次临时股东大会决议； 
　　2、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书(冀华股见字1007号)。 
　　特此公告 
　　石家庄东方热电股份有限公司董事会                              2010年10月12日