*ST东热(000958) 最新公司公告|查股网

						石家庄东方热电股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；
　　2、本次会议无新提案提交表决。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年9月15日9：00时
　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室
　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票
　　4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
　　5、主持人：公司董事长安建国先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
　　三、会议出席的情况
　　本次股东大会采取现场投票制，出席本次股东大会的股东代表共计4 人，代表股份98,080,347股，其中有表决权的股份为874,931
　　股。
　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 
　　四、提案审议和表决情况 
　　本次股东大会审议通过了《关于公司与中国电力投资集团公司、石家庄东方热电集团有限公司共同出资组建“中电投石家庄供热有限公司”的议案》（关联股东回避表决） 
　　表决情况：同意票874,831股，占有表决权股份总数的99.99%；
　　反对票100股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。 
　　五、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。 
　　2、律师姓名：马跃彬。 
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 
　　六、备查文件 
　　1、经与会董事签字的2010年第一次临时股东大会决议； 
　　2、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书(冀华股见字1006号)。 
　　特此公告 
　　石家庄东方热电股份有限公司董事会                              2010年9月15日