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						广西河池化工股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广西河池化工股份有限公司董事会于2010年6月29日在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由全体新任董事共同推荐董事汤广斌先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：
    一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。
    （1）选举汤广斌先生为公司第六届董事会董事长。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （2）选举李春啟先生为公司第六届董事会副董事长。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了关于董事会专门委员会换届选举的议案。
    鉴于公司董事会已换届，四个专门委员会组成人员变更如下：
    （1）战略委员会：
    召集人：董事长汤广斌；
    委 员：李春啟、赵光辉、曹建国、韦文甫、张青、王若晨。
    （2）审计委员会：
    召集人：独立董事张青；
    委 员：汤广斌、李春啟、王若晨、梁栋。
    （3）提名委员会：
    召集人：独立董事王若晨；
    委 员：汤广斌、李春啟、张青、梁栋。
    （4）薪酬与考核委员会：
    召集人：独立董事梁栋；
    委 员：汤广斌、李春啟、张青、王若晨。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
    经公司董事长提名，聘任赵光辉先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
    经公司董事长提名，聘任韩德穆先生为董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
    经公司总经理提名，聘任曹建国、韦文甫、周潇先生为公司副总经理；聘任莫理兵女士为公司总会计师（财务负责人），任期与第六届董事会一致。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    广西河池化工股份有限公司董事会
    二O一O年六月二十九日
    附：高级管理人员简历
    赵光辉：男，1971年1月生，本科学历，中共党员，工程师。2002年10月至2004年5月任河南省骏马化工股份有限公司尿素车间主任；2004年5月至2006年3月任河南省骏马化工股份有限公司项目办主任；2006年3月至2007年5月任河南省骏马化工股份有限公司三胺分厂厂长；2007年5月至2008年5月任河南骏化发展股份有限公司总经理助理；2008年5月至今任本公司总经理。其与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    曹建国：男，1952年12月生，大专学历，中共党员，经济师。1969 年参加工作，1991年11月至2010年5月任广西河池化学工业集团公司副总经理，1999年至今任本公司董事。其与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股份28314 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    韦文甫：男，1958年7月生，本科学历，中共党员，讲师。1983 年参加工作，1998年11月至2006年3月任本公司董事会秘书；2002年5月至今任本公司董事；2006年3月至今任本公司副总经理。其与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股份2574股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周潇：男，1963年8月生，中共预备党员，工程师。1986年7月到本公司参加工作，1998年7月至2000年11月任生产技术部工艺组组长，2000年11月至2006年10月任生产技术部副部长，2006年10月至2009年8月任生产技术部部长，2009年4月至今任总经理助理。其与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    韩德穆，男， 1966年3月出生，本科学历，中共党员。1988年到本公司参加工作，历任公司宣传干事、综合部副主任、办公室主任等职。2001年至2006年3月任本公司办公室主任、董事会证券事务代表、投资者关系管理办公室主任。2006年3月至今任广西河池化工股份有限公司董事会秘书。其与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    莫理兵，女，1972年9月生，本科学历，中共党员，会计师。1994年7月到本公司财务部工作，2003年1月至2006年10月任本公司财务部副部长；2006年10月至2008年4月任本公司财务部部长；2008年4月至2009年4月任本公司副总会计师，2009年4月至今任本公司总会计师。其与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。