广济药业(000952) 最新公司公告|查股网

						湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年8月17日在武汉丰颐酒店八楼会议室召开，会议通知于2010年8月7日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；本次会议应到董事9人，7名董事亲自出席了会议，由于工作原因董事田建军先生授权委托欧阳建军女士，独立董事杨汉刚先生授权委托廖洪先生代为出席会议并行使表决权；3名监事列席了本次会议，符合有关规定，会议所作决议合法有效。会议由董事长何谧先生主持。
　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2010年半年度报告全文及其摘要”。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2010年8月19日