湖北广济药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2010年5月7日(星期五)上午9:30; 2、召开地点:湖北省武穴市江堤路1号公司本部会议厅; 3、召开方式:现场投票; 4、召集人:本公司董事会; 5、主持人:本公司董事长何谧先生; 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 出席会议的股东(代理人)共8人,持有(代理)股份3931.8827万股,占公司有表决权总股份的15.62%; 二、提案审议情况 会议以记名投票表决方式,对以下议案进行了审议和表决: 1、《公司董事会2009年度工作报告》: 表决结果:3931.8827万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0 股反对;0股弃权。 2、《监事会2009年度工作报告》: 表决结果:3931.8827万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 3、《公司2009年度财务报告及利润分配议案》: 表决结果:3931.8827万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 4、《关于续聘财务审计机构的议案》: 表决结果:3931.8827万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 5、《公司2009年度报告及其摘要》: 表决结果:3931.8827万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 6、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》: 表决结果:3931.8827万股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 此外,独立董事在本次股东大会上作了述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北安格律师事务所 2、律师姓名:顾恺 3、结论意见:公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2009年年度股东大会决议; 2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2010年5月8日