广济药业(000952) 最新公司公告|查股网

						湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年4月8日在武汉安华酒店十一楼会议室召开，会议通知于2010年3月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；本次会议应到董事9人，实到董事9人；3名监事列席了本次会议，符合有关规定，会议所作决议合法有效。会议由董事长何谧先生主持。
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“董事会2009年度工作报告”。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2009年度社会责任报告”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2009年度内部控制自我评价报告”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2009年度内部控制自我评价报告”发表独立意见：2009年度公司根据有关要求，制定了和修订了相关内控制度，进一步完善了公司的内部控制体系，公司内部控制具有合理性、完整性和有效性，符合有关法律、法规和规则的要求。
    公司内部控制重点活动按照各项内控制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，较好地发挥了控制与防范作用，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度
    执行和监督的实际情况。
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司独立董事2009年度述职报告”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司内幕信息知情人登记制度”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
    六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司年报报告制度”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
    七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司年报信息披露重大差错责任追究制度”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
    八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司外部单位报送信息管理制度”（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
    九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2009年度财务报告及利润分配预案”。
    （一）由于目前公司在建和拟建工程项目建设资金需求量较大，为抢抓发展机遇，推动公司快速发展，会议同意公司2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：用于公司工程项目建设和补充流动资金。
    （二）独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2009年度利润分配预案”发表独立意见：根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：鉴于公司2009年度对外投资及在建和拟建工程项目建设资金需求量较大，如果2009年度进行分配现金股利，将可能给公司筹措项目建设资金增加一定的压力，不利于公司的可持续发展。为此，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司2009年度利润分配预案。
    本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
    十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘财务审计
    机构的预案”：拟续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年度财务审计机构，2010年度财务审计费用为人民币45万元。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：大信会计师事务有限公司已为本公司提供了多年的优质审计服务，建议继续聘任大信会计师有限公司为公司2010年度财务审计机构，以保持公司审计业务的连续性。
    本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
    十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于公司2009年度资产核销的议案”。
    （一）核销各项资产损失的情况说明
    1、固定资产损失核销：因相关机器设备设备运转不正常，不能适应生产需要。根据公司《财务管理制度》的有关规定，本期对固定资产报废处理损失核销金额为4,431,786.84元。
    2、存货报废损失核销：
    根据公司《财务管理制度》的相关规定，按照药品规范管理要求，本期因时效性造成存货报废总额为43,377.16元。
    （二）本次对已计提的各项资产损失予以核销的总金额为4,475,164.00元。
    （三）此次资产核销对公司财务状况和经营成果的影响
    本次固定资产损失和存货报废损失的核销将减少本年度利润235,728.80元。以前年度计提的固资产减值准备4,239,435.20元本年度核销，对当年度利润无影响。
    十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于向中国银行黄冈分行申请8000万元授信额度的议案”：同意公司向中国银行黄冈分行申请8000万元授信额度，期限一年，同意以公司相关资产进行抵押，授权董事长何
    谧先生决策办理与此次申请授信及贷款相关的其他事宜、签署有关文件。
    十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2009年度报告及其摘要”。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。
    十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案”：具体内容详见“公司对外担保公告”。
    十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于聘任公司证券事务代表的议案”：经董事长提名，董事会聘任熊永红先生为公司证券事务代表，简历见附件。
    十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于修改〈公司章程〉第十三条的预案”：会议同意修改《公司章程》“第十三条”，在公司的经营范围中增加“生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）”；本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
    十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开2009年度股东大会的议案”：决定于2010年5月7日召开公司2009年度股东大会，会议具体事项详见会议通知公告。
    特此公告。 
    湖北广济药业股份有限公司董事会
    2010年4月10日 
    附件：
    　　熊永红先生，现年33岁，中共党员，大专，先后在湖北广济药业股份有限公司济民制药厂办公室、公司采购部、证券部工作。现任证券部副经理。熊永红先生已取得董事会秘书资格证书，符合相关法律、法规和规则规定的任职条件。其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。