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						湖北广济药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 
    湖北广济药业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2010年4月8日在武汉安华酒店会议室召开，会议通知于2010年3月22日以专人送达和书面传真形式发出，符合有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席傅建新先生主持。
    一、经认真审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会2009年度工作报告》。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。
    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2009年度报告及其摘要》。
    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司监事会对公司2009年度报告及其摘要的审核意见》：公司2009年度报告客观、真实地反映了2009年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务有限公司就公司2009年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司2009年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司监事会对公司2009年度内部控制自我评价报告的审核意见》：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身经营特点，建立了一套较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保公司资产安全和完整；公司已建立较健全的内部控制组织机构，并有效运转，保证了公司内部控制重点活动的有效执行和监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控
    制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2009年度资产核销的议案》：监事会认为相关资产核销符合资产的实际状况，同意公司对固定资产损失、存货报废损失予以核销，核销金额合计为4,672,290.82元。本次固定资产损失和存货报废损失的核销将减少本年度利润432,855.62元；以前年度计提的固资产减值准备4,239,435.20元本年度核销，对本年度利润无影响。
    特此公告。 
    湖北广济药业股份有限公司监事会
    　　2010年4月10日