中国重汽(000951) 最新公司公告|查股网

						中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：本次年度股东大会没有新增、变更议案事项，未出现否决议案。
    一、会议召开的情况：
    1、召开时间：2010年4月16日上午9：30
    2、召开地点：公司本部第一会议室
    3、召开方式：现场会议
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王浩涛先生
    6、会议召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
    二、会议出席情况：
    参加会议的股东以及股东代表共计30人,代表有表决权股份314,952,957股，占公司股本总数的75.09 %。
    三、提案审议和表决情况：
    会议以记名投票方式进行表决，形成如下决议：
    1、审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    2、审议并通过《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    3、审议并通过《公司2009年年度报告和摘要》；
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    4、审议并通过《关于修改的议案》；
    为提高公司治理水平，满足规范运营的需要，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》拟将《公司章程》做以下修改：
    1、第十九条 公司股份总数为419,425,500股，公司的股本结构为：有限售条件股份：267,494,333.6股，无限售条件股份：
    151,931,166.4股。
    修改为：
    第十九条 公司股份总数为419,425,500股。
    2、第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
    修改为：
    第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，根据需要设副董事长1至2人。
    3、第一百一十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    修改为：
    第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    4、第一百四十三条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人，副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
    修改为：
    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设监事会主席，必要时设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    5、审议并通过《公司2009年度利润分配的预案》；
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现合并净利润427,897,057.37元，母公司净利润为504,440,332.92元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2009年度利润分配预案如下：
    1、按照2009年度母公司净利润计提10%的法定公积金；
    2、按照2009年度母公司净利润计提10%的任意公积金；
    3、按2009年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利1.00元（含税），合计应当派发现金股利41,942,550.00元。
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    6、审议并通过《公司2010年度银行授信融资的议案》；
    根据公司的生产经营和发展的需要,结合各家银行对我公司的授信，公司计划2010年度向中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行等银行申请总额度不超过肆拾亿元人民币的综合授信业务，适用期限为2010年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和银行授信额度制定具体的融资计划。
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    7、审议并通过《公司2010年度日常关联交易预计的议案》； 根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2010年度公司与相关关联方销售及提供劳务等关联交易发生额约为497,923.06万元人民币，采购及接受劳务等关联交易发生额约为864,143.42万元人民币；公司与重汽财务公司金融结算的发生额为3,600,000.00万元人民币。
    本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避。
    表决结果为：同意票47,460,378股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司2010年度的审计机构，聘期为一年。
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    9、审议并通过《关于选举邹忠厚先生为公司四届董事会董事的议案》。
    根据《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司第四届董事会第四次会议推荐，选举邹
    忠厚先生为公司第四届董事会董事。董事会认为邹忠厚先生符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。(邹忠厚先生个人简历详见2010年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第2010-07号公告)
    表决结果为：同意票314,952,957股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
    四、律师出具的法律意见书结论意见
    1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2. 律师姓名：李广新、袁凤
    3. 结论性意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
    特此公告。 
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月十七日