建峰化工(000950) 最新公司公告|查股网

						重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第四届董事会第十九次会议决定，将于2010年12月14日（星期二）召开2010年第二次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：
　　一、  会议基本情况
　　1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会
　　2、会议召开时间：2010年12月14日（星期二）上午10:30
　　3、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室
　　二、  会议审议事项
　　1、关于投资建设三聚氰胺项目二期的议案
　　2、关于修改《公司章程》的议案
　　三、会议出席对象
　　1、凡于2010年12月10日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
　　3、公司高级管理人员列席本次会议。
　　四、会议登记方式
　　1、登记方式
　　法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡、委托人及代理人身份证进行登记。
　　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。
　　异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
　　1、登记时间
　　2010年12月13日（星期一）    上午9：00～12：00；
　　下午2：00～5：00
　　2、登记地点
　　重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
　　五、其他
　　1、会议联系方式
　　联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部联系人:：刘燕  李海涛         联系电话：（023）72591275
　　传真：（023）72591275        邮编：408601
　　2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
　　特此公告。
　　重庆建峰化工股份有限公司董事会
　　2010年11月26日
　　授  权  委  托  书
　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名或法人单位盖章：    受委托人签名： 
　　委托人身份证号码：          受委托人身份证号码： 
　　委托人股东帐号：              受委托人联系电话： 
　　委托人持有股数：                委托人联系电话： 
　　委托日期：
　　委托书有效期：