建峰化工(000950) 最新公司公告|查股网

						重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2010年8月10日在公司三会议室召开，本次会议的会议通知于2010年8月5日以电子邮件向全体董事发出。本次会议应到董事13人，实到11人，公司董事李华夏女士、独立董事王崇举先生因公出差，分别书面委托独立董事安传礼先生、孙芳城先生代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事长曾中全先生主持本次会议。
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2010年半年度报告全文》和《2010年半年度报告摘要》《2010年半年度报告全文》内容详见2010年8月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2010年半年度报告摘要》内容详见2010年8月 11 日《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于为控股子公司重庆汉华制药有限公司银行贷款提供连带责任保证的议案》
    公司持有重庆汉华制药有限公司（以下简称“汉华制药”）51%的股份，系汉华制药控股股东。汉华制药拟向重庆农村商业银行股份有限公司借款2000万元（三年期），用于技改工程奥利司他项目。汉华制药2009年11月4日召开股东会并作出决议：同意由本公司为其上述借款提供连带责任保证，并以其全部资产（包括但不限于机器设备、车辆、技改新增投入形成的固定资产、土地使用权
    及房屋所有权）经评估后为本公司提供反担保。
    公司董事会认为汉华制药资产质量良好，根据其《重庆汉华制药有限公司技改工程奥利司他项目初步设计报告》，奥利司他技改项目建成后，具有较大赢利能力，可以按期偿还贷款，因此，公司董事会同意为汉华制药向重庆农村商业银行股份有限公司借款2000万元（三年期）提供连带责任保证；同意汉华制药以其全部资产（包括但不限于机器设备、车辆、技改新增投入形成的固定资产、土地使用权及房屋所有权）经评估后为本公司提供反担保。
    公司根据本次董事会对上述事项作出的决议，将与重庆农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，并与控股子公司汉华制药签订《反担保合同》。前述合同签署后，公司按《深圳证券交易所上市公司对外担保公告格式指引》及时对外公告。
    在审议本议案时，公司独立董事发表独立意见如下：
    公司本次拟对控股子公司的连带责任保证没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。公司拟对控股子公司的连带责任保证情况符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规
    定。在汉华制药与公司签署《反担保合同》后同意为其向重庆农村商业银行股份有限公司提供连带责任保证并签署《保证合同》。
    本议案无须公司股东大会审议。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于调整内部管理机构设置的议案》
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    4、、审议通过了《关于公司高管人员2009年年薪兑现的议案》
    在审议本议案时，公司独立董事发表独立意见如下：
    2009年公司高管人员认真履行职责，大力推进现有装置的优质运行，积极推进第二套大化肥项目建设，加大营销渠道建设力度，不断完善和拓展营销网络，较好完成年度经营目标；年薪兑现方案符合公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《重庆建峰化工股份有限公司高级管理人员薪酬分配方案》，薪酬分配能够实现激励约束并重，同意2009年公司高级管理人员年薪兑现方案。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    重庆建峰化工股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年八月十日