新乡化纤(000949) 最新公司公告|查股网

						新乡化纤股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示1．本次会议无否决或变更提案情况。
    2．本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况1．召开时间：2010 年6 月7 日2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆3．召开方式：现场投票4．召 集 人：公司董事会5．主 持 人：副董事长 邵长金6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况出席大会的股东（代理人）15 人、代表股份288,868,248 股、占公司总股本的45.29%％。
    四、提案审议和表决情况本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：
    1．审议通过了关于修改公司章程的议案。
    鉴于公司于2010年3月24日公司向特定对象非公开发行A 股股票，经中国证券监督管理委员会核准，并于2010年4月20日成功发行。公司新增股本4917.70万股，新增资本金29999.1568万元。因此需对公司章程第6条中注册资本和第19条中的股本总额进行变更。
    （1）将原章程第6 条公司“注册资本为人民币58868.5694 万元”。 修改为“注册资本为人民币63786.2694 万元。
    （2）将原章程第19 条公司“股份总数为58868.5694 万股，每股面值1 元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为63786.2694 万股，每股面值1 元人民币，均为普通股”。
    ① 表决情况：
    同意288,868,248 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    2．审议通过了公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于实施年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目的议案》，为加快项目建设进度，公司自筹资金先期实施了“向特定对象非公开发行股票”募集资金投资“年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目”。鉴于募集资金已经到位，公司董事会拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    （详情见2010年5月19日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告。）① 表决情况：
    同意288,868,248 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    ② 表决结果：该项议案审议通过。
    五、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所2．律师姓名：鲁鸿贵 焦 勇3．结论性意见：河南亚太人律师事务所律师认为，公司2010 年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    六、备查文件
    1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2010 年第三次临时股东大会决议。
    2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2010 年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    　　新乡化纤股份有限公司2010 年6 月7