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						云南南天电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南南天电子信息产业股份有限公司于2010年4月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，会议应到董事十一名，实到董事十一名。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
    一、 同意《南天信息股份公司2010年第一季度报告》
    表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
    二、 同意《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
    （一）基本情况
    公司于2008年5月14日以非公开发行股票的方式向10家机构投资者发行了5000万股人民币普通股（A股）。募集资金已于2008年5月16日划入公司募集资金专用账户。2008年5月16日北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字【2008】16号《验资
    报告》。
    公司2008年5月非公开发行股票的数量为5,000万股，共募集
    资金48,400万元，扣除发行费用1,409.11万元，募集资金净额为
    46,990.89万元。
    本次募集资金各投资项目的投资额、建设期及备案情况如下：
    序 项目名称 募集资金投 建设期 项目核准备案情
    号 资额（万元） （年） 况
    经云南省经济委
    员会备案，备案项
    1 信息产品产能扩建项目 25,451 1 目 编 码 ：
    075300004040097
    经云南省经济委
    自主软件研发、IT服务及软 员会备案，备案项
    2 件外包项目 15,495 1 目 编 码 ：
    075300004040095
    经云南省经济委
    货币自动处理设备服务及 员会备案，备案项
    3 运营项目 6,045 3 目 编 码 ：
    075300004040096
    合计 46,991
    （二）本次短期使用闲置募集资金补充流动资金的情况
    为维护公司和股东利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据现行法律、法规及《南天信息募集资金使用管理办法》的相关规定，公司董事会拟使用部分闲置募集资金用于补充流动资金。为此，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，计划在2010年4月至2010年10月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额为3,000万元人民币，使用期限不超过6个月。公司通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约72.9万元。
    公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司短期使用部分闲置募集资金补充流通资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也没
    有影响募集资金投资项目的实施。公司将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。
    表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
    三、 同意《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中关于授权日的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准，经股东大会授权，董事会现将按照《云南南天电子信息产业股份有限公司股权激励计划（修订稿）》向激励对象授予股票期权，授权日确定为 2010年4月
    26日。
    特此公告！ 
    云南南天电子信息产业股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年四月二十日