凯迪电力(000939) 最新公司公告|查股网

						武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会四十六次会议决议公告 
    本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2010年10月25日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四十六次会议的通知，并于2010年11月11日以通讯表决的方式召开了公司第六届四十六次董事会。出席本次董事会的董事应到8人，实到8人，分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。
    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：一、《关于子公司祁东电厂执行工程建设的议案》
    2009年12月凯迪电力收购了控股股东武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）的子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“祁东电厂”）100%股权，至此祁东电厂成为凯迪电力的全资子公司（详见公告2009-32）。
    在祁东电厂被凯迪电力收购前，2008年7月祁东电厂已就电厂工程建设与凯迪工程签订了《祁东电厂一期工程总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。2009年双方执行总承包合同金额为5,277万元；
    2010年1月，公司为了达到提高机组建设质量、缩短项目建设周期的目的，终止了与原总承包方凯迪工程的总承包合同，并就未完合同事项与凯迪控股签订了《祁东电厂一期工程总承包合同》，合同金额为12,300万元，截至2010年9月双方履行总承包合同金额约为12,300万元，祁东电厂的电厂建设已按期完成。该总承包合同的签订与履行是电厂建设所必须的。公司2010年的电厂建设是在合同规定范围内执行。 
    由于凯迪控股为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。鉴于凯迪控股为公司的控股股东，董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生由凯迪控股委派，因此在审议该议案时，关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生回避了本次表决。 
    详情见公司同日发布在指定信息披露媒体上的关联交易公告。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 
    表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权 
    二、《关于公司召开2010年第五次临时股东大会的议案》 
    公司将择日召开股东大会，并及时披露2010年第五次临时股东大会的通知公告。 
    表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 
    特此公告。 
    武汉凯迪电力股份有限公司董事会 
    　　2010年11月12日