华西村(000936) 最新公司公告|查股网

						江苏华西村股份有限公司关联交易公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次关联交易概述：
　　1、本次交易的主要内容
　　2010 年 12 月 2 日，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"或"华西 村股份"）与江阴市华西建筑安装工程有限公司（以下简称"华西建筑"）在华西 村签署了《工程施工合同》，约定华西建筑承建我公司涤纶短纤维扩建项目的土 建项目，包括纺丝车间、集束牵伸车间、打包车间等。预算价为 2,000 万元人民 币。合同对工程承包范围、工期、质量标准、生效条件等内容作了明确的约定。
　　2、关联关系
　　华西建筑为公司实际控制人江阴市华士镇华西村村民委员会的全资企业， 本次交易构成关联交易。
　　3、本次交易的决策程序
　　本次关联交易事项获得公司独立董事周国忠、杨政、杨顺保的事前认可。
　　2010 年 12 月 3 日召开的第四届第二十次董事会议对该关联交易进行审议表决， 出席会议的董事共 9 人，其中关联董事 1 人，实际参加表决的董事 8 人，表决结 果：8 票赞成，无反对票和弃权票。
　　根据公司章程规定，此项交易无须提交公司股东大会的批准。
　　二、关联方基本情况：
　　1、概况 公司名称：江阴市华西建筑安装工程有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　注册地址：江阴市华士镇华西村 法定代表人：吴协东 注册资本：2,005 万元人民币 税务登记证号码：32028173942424X
　　主营业务：建筑安装、装饰；水电安装；市政公用工程施工；建材、金属材 料、塑料制品、五金交电的销售
　　实际控制人：江阴市华士镇华西村村民委员会
　　2、主要业务发展状况
　　华西建筑成立于 1985 年，经省建委审查，核定为工业与民用建筑工程施工 总承包三级企业，2006 年资质升级取得房屋建筑工程施工总承包二级资质，2007 年取得增项资质装饰装修三级资质，2009 年取得市政工程施工总承包三级资质。 企业自有机械化施工公司、装潢分公司、水电分公司、土建各项目部等十多个施 工分公司。多年来，本着以质量求生存、以效益求发展、精心设计、精工细作、 精益求精、打造精品的宗旨，在华西及江阴、张家港地区的施工过程中，作出了 卓越的贡献,取得了丰硕的成果。
　　华西建筑注册资金 2,005 万元，拥有包括施工升降机、塔式起重机、挖掘机、 推土机、自卸车、翻斗车、搅拌机、双吊篮井架、卷扬机、对焊机、切割机以及 大量钢管、钢模板等施工机械和生产、运输、质量检测设备，完全能够满足生产 需要。目前，华西建筑年施工面积可达 80 万平方米以上，可承建 28 层以下的高 层建筑，36 米以内跨度的厂房和构筑物，以及土建施工、市政施工、水电安装、 装饰装璜工程等，质量进度均可满足客户要求。
　　3、2009 年度主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　项	目	金	额
　　总资产	124,357.77
　　所有者权益	87,221.74
　　营业收入	78,587.71
　　营业利润	12,974.68
　　净利润	9,403.27
　　三、关联交易标的基本情况：
　　施工工程主要内容：纺丝车间、集束牵伸车间、打包车间。预算价：2,000
　　万元，待工程决算完成后，执行决算价格。
　　四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的价格按照市场交易价格确定。双方约定：合同签订后材料价
　　格涨幅在 5%以内的由华西建筑承担，涨幅超过 5%的部分由我公司承担。超出 合同及施工范围的工程量按实际调整结算。
　　五、交易协议的主要内容
　　公司与华西建筑于 2010 年 12 月 2 日签署了《工程施工合同》，合同对工程 承包范围、工期、质量标准、生效条件等内容作了明确的约定。工程承包范围为 纺丝车间、集束牵伸车间和打包车间，工期至 2011 年 5 月 31 日竣工。双方约定， 工程质量应达到协议约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验 评定标准为依据，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违 约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费 用及因此造成的损失，由责任方承担。双方根据国家规定，结合具体工程约定了 如下质量保修期：土建工程为一年，屋面防水工程为五年，电气管线、上下水管 线安装工程为两年，室外的上下水工程为一年。
　　六、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　1、公司本次与华西建筑之间的关联交易是公司在对工程报价和工程质量等 方面进行非公开性的内部招投标后达成的。华西建筑主要承担华西村内的建筑工 程、土木工程等施工建设，对外承接工程等业务。在内部招投标中，华西工程提 供了较低的成本预算方案，且保证该工程能在合同约定的竣工期前完工。从华西 工程以往承接的建筑工程项目来看，华西工程确实是家讲信用且施工技术过硬的 公司。此外，公司化纤厂区位于华西工业园区内，新建厂房由华西建筑施工，能 够节约工程成本，及时保证工程的施工进度。
　　2、公司本次与华西建筑之间发生的关联交易为公司生产经营活动所需，其 交易公允合理，没有损害公司的利益，能够保证及时按协议约定结算，对公司财
　　务状况及经营成果基本无影响。
　　3、不影响公司运营的独立性，对关联人不形成依赖。
　　七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2010 年 1-11 月，公司与华西建筑累计已发生的各类联交易总金额为 137.88
　　万元。
　　八、对本次交易决策程序的说明及独立董事意见
　　2010 年 12 月 3 日，公司第四届第二十次董事会议审议通过了该关联交易的 议案，公司关联董事吴协恩依法回避了对此项议案的表决，符合《股票上市规则》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　上述关联交易事项已经独立董事的事前认可，公司三位独立董事周国忠、 杨政、杨顺保同意将此议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司与华西 建筑发生的工程施工交易为公司生产经营活动所需，定价公允、合理，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。
　　九、备查文件
　　1、公司第四届第二十次董事会决议；
　　2、独立董事意见；
　　3、工程施工合同。 特此公告
　　江苏华西村股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 3 日