华西村(000936) 最新公司公告|查股网

						江苏华西村股份有限公司第四届第十七次董事会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏华西村股份有限公司第四届第十七次董事会会议于2010年5月13日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于2010年5月3日以书面送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生主持，会议形成如下决议：
    一、审议通过《公司资产置换暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩回避表决。
    二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
    若我公司与江苏华西集团公司资产置换顺利交割过户完成，公司将对现有经营范围作出变更。具体内容如下：
    公司原经营范围为“纺织品、化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；热电站；电气设备的安装、维护、调试服务（涉及国家专项行政许可
    的，凭资质证书经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
    现变更为“化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”（具体以工商部门核定为准）。并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事项。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    若我公司与江苏华西集团公司资产置换顺利交割过户完成，根据公司经营范围的变化，公司章程条款也将作相应修改。修改内容如下：
    公司章程第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：纺织品、化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；热电站；电气设备的安装、维护、调试服务（涉及国家专项行政许可的，凭资质证书经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
    现修改为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工原料（危险品除
    外）、化学纤维品的制造；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口
    的商品和技术除外）。”（具体以工商部门核定为准）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于2010年5月31日（星期一）在公司金塔宾馆会议室召开2010年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    　　江苏华西村股份有限公司董事会 二0一0年五月十三日