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						四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2010年8月30日通过视频会议的方式在在四川成都时代广场1711室会议室及北京同时召开，应到董事9人，实到6人（会议通知于2010年8月19日发出），董事姜祥国、布赫及王俏因故无法出席会议，委托董事长王铁国先生代为行使表决权。部分监事会成员列席了会议。会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案：
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年半年度报告正文及摘要》；
    2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于宜宾公司向都江堰拉法基水泥有限公司出售熟料的议案》；
    关联董事姜祥国、王铁国、黎树深、周海红、布赫、王俏回避了投票。
    3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向中国银行申请壹亿壹仟万元授信额度的议案》；
    4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向中国农业银行申请肆仟万元授信额度的议案》
    特此公告
    四川双马水泥股份有限公司董事会
    二0一0年八月三十日
    备查文件
    1、四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
    2、四川双马马水泥股份有限公司2010年半年报告正文及摘要； 3、向中国银行申请壹亿壹仟万元授信额度的议案；
    4、向中国农业银行申请肆仟万元授信额度的议案
    　　5、关于宜宾公司向都江堰拉法基水泥有限公司出售熟料的议案