神火股份(000933) 最新公司公告|查股网

						河南神火煤电股份有限公司关于2009年度日常关联交易超过年初预计部分情况的公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、2009年度，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计向关联方河南神火集团新利达有限公司（以下简称“新利达公司”）采购材料金额为9,500.00万元,经审计确认，实际发生14,127.03万元，比预计采购金额超出4,627.03万元。
    2、2009 年度实际日常关联交易发生数超过预计的原因
    ⑴ 公司下属煤炭业务板块各矿使用的支护材料一直是各矿自己生产的工字钢棚，随着开采深度加大，地质条件变差，地压上升较多，各矿自己生产的工字钢棚已不能满足安全要求，大多数改为采用新利达公司生产的U型钢棚，该项产品增加采购额3,496.98万元，该项交易年初未预计到。
    ⑵公司控股子公司河南神火铝业股份有限公司（以下简称“神火铝业”）2008年投资建设铝合金技改项目拟向新利达公司订购钢爪，2009年初受宏观经济形势影响，该项目暂缓实施。受益于国家应对金融危机的一揽子计划和政策措施，2009年下半年神火铝业铝合金技改项目重新启动，导致采购额增加1,168.31万元，该项交易年初未预计到。
    上述两项交易总金额为4,665.29万元。上述交易实施时，均采用公开招标方式进行。
    （3）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要申请行政许可。2010年8月3日公司召开了董事会第四届第二十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票
    弃权、4票回避审议通过了该项关联交易，关联董事李孟臻先生、李崇先生、赵奇先生和张光建先生回避了表决，公司独立董事均表示同 意。
    二、关联方介绍和关联方关系
    （一）河南神火集团新利达有限公司
    1、基本情况
    住所：河南省永城市新城区光明路
    企业性质：有限责任公司
    注册地：河南省永城市
    主要办公地点：河南省永城市新城区光明路
    法定代表人：张光建
    注册资本：500 万元
    税务登记证号码：411481170669936X
    主营业务：机械加工、修理及修配、矿山支护产品、橡胶制品、五金电料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、铸钢及铸铁件、消防器材销售、机电设备安装、服装加工销售。
    新利达公司成立于1996 年，经过多年发展，已从年产值不足千万元的小公司发展到目前以机械制造、铸造为主，以新型建材、机电安装、防腐工程、商贸服务等为辅的年产值超亿元的综合性企业。
    经审计，新利达公司2009 年度实现营业收入16,336.07万元，净利润 1,058.93 万元。截至2009 年12月底新利达公司资产总额11,150.94 万元，净资产4,493.61 万元。
    2010年1-6月份新利达公司实现营业收入 10,336.32万元，净利润542.26万元；截至2010年6月底新利达公司资产总额12,561.30万元，净资产4,953.93万元（未经审计）。
    新利达公司主要股东是河南神火集团有限公司，持股比例73.51%。
    2、与本公司的关联关系：同属河南神火集团有限公司控股子公司。
    3、履约能力分析：关联人盈利状况良好，经营情况正常，履约能力较强。
    三、交易的定价政策及定价依据
    本公司（含控股子公司）与新利达公司均视对方为独立的市场主体，以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务，执行市场价格，并以货币资金进行结算。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务，降低采购成本，同时优化资源配置，提高管理效率，发挥规模经济和专业化管理优势，符合公司的整体利益。
    该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事书面意见
    2009年度公司日常关联交易是与关联方发生的正常业务往来。关联交易定价原则公允，不存在内幕交易。上述关联交易未损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。公司应通过自身努力，尽量减少并逐步摆脱关联交易。同意将本提案提请董事会审议批准。
    六、备查文件
    1.公司第四届董事会二十二次会议决议
    2.独立董事书面意见
    特此公告。
    河南神火煤电股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月五日