神火股份(000933) 最新公司公告|查股网

						河南神火煤电股份有限公司董事会第四届二十一次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    依照《公司章程》，在保障董事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届二十一次会议于2010年4月19日以通讯方式进行。本次董事会会议通知及相关资料已于2010年4月9日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议以签字表决方式形成决议如下：
    一、审议通过公司2010年第一季度报告（全文）。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
    二、审议通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
    特此公告。 
    河南神火煤电股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十九日