华菱钢铁(000932) 最新公司公告|查股网

						湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知：2010年10月13日，公司以书面方式发出了关于在2010年10月28日以现场方式召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。
　　二、会议召开的形式：现场表决方式。
　　三、会议应到董事15名，实到董事15名。
　　1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、让保罗·舒乐先生、翁宇庆先生、彭士杰先生；董事穆泰世·穆柯基先生通过电话会议方式出席会议。
　　2、独立董事肖泽忠先生、迟京东先生由于工作原因委托独立董事翁宇庆先生出席并行使表决权；独立董事许思涛先生由于工作原因委托独立董事彭士杰先生出席并行使表决权；董事菲利普·德马润先生、苏德·玛赫什瓦利先生由于工作原因委托董事让保
　　罗·舒乐先生出席并行使表决权；董事冈扎诺先生由于工作原因委托穆泰世·穆柯基先生出席并行使表决权。
　　四、公司监事和高管人员列席会议。
　　五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、首席运营官让保罗·舒乐先生代表经理层向董事会报告了2010年三季度公司经营情况及2010年四季度经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
　　1、关于《公司2010年三季度报告》的议案
　　同意《公司2010年三季度报告》。该报告将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。
　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
　　2、关于聘任阳向宏先生为公司董事会秘书的议案
　　公司董事、副总经理、董事会秘书汪俊先生拟辞去其所任公司第四届董事会秘书职务，经公司首席执行官提名，并经深圳证券交易所进行资格审查无异议，同意聘任阳向宏先生担任公司第四届董事会秘书。同意汪俊先生辞去原董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总经理职务。
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对公司拟聘任阳向宏先生为公司董事会秘书的事项进行了事前审议，同意将该议案提交董事会审议。
　　基于个人独立判断，在审阅相关文件、了解相关情况后，独立董事发表独立意见如下：经审阅阳向宏先生履历资料，未发现阳向宏先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现阳向宏先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。阳向宏先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任董事会秘书的工作。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
　　二零一零年十月二十八日