中关村(000931) 最新公司公告|查股网

						北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年8月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2010年8月13日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
    1、审议通过公司《2010年半年度报告》及摘要
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    全体到会董事审议通过公司《2010年半年度报告》及摘要，没有董事对2010年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    2、审议通过关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）向南京银行股份有限公司北京分行申请银行承兑汇票1,400万元，其中：保证金400万元，需抵押担保1,000万元，公司以中关村科技发展大厦2号楼二层房产抵押担保，期限壹年。
    本公司同意为中实混凝土银行承兑汇票提供1,000万元抵押担保，期限壹年。该笔银行承兑汇票的担保方式为：本公司以位于北京海淀区中关村南大街32号（中关村科技发展大厦）2号楼二层的房地产作为此笔承兑汇票的抵押担保，房屋建筑面积为1,434.01平方米，经北京仁达房地产评估有限公司《仁达房估字[2010]第0110100384号房地产抵押估价报告》评
    估，抵押房地产价值总价为2,714万元。房屋所有权证：京房权证海股字第00071号；国有土地使用证：京海国用（2000转）字第1381号。
    此项承兑汇票用途为中实混凝土流动资金周转，还款来源为混凝土销售收入。董事会认为：中实混凝土资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
    本次事项不涉及反担保。有关协议尚未签署。
    3、审议通过关于公司以房地产为中实混凝土民生银行贷款提供抵押担保的议案
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    本公司之控股子公司中实混凝土向中国民生银行股份有限公司北京成府路支行申请流动资金贷款1,000万元，期限壹年。
    本公司同意为中实混凝土向该行申请的1,000万元流动资金贷款提供抵押担保，期限壹年。该笔贷款的担保方式为：本公司以位于北京海淀区中关村大街18号（科贸电子城）1层商铺1A08、1A09乙、1A10乙、1A11四套房地产作为此笔贷款的抵押担保，房屋建筑面积合计为253.82平方米，经深圳市世联土地房地产评估有限公司北京分公司《世联咨字BJ[2010]GF07089号房地产抵押估价报告》评估，抵押房地产价值总价为1,669万元。房屋所有权证：京房权证海股字第0004603号；国有土地使用证：京海国用（2003出）第2166号。
    此项贷款用途为中实混凝土流动资金周转，该项贷款还款来源为混凝土销售收入。董事会认为：中实混凝土资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
    本次事项不涉及反担保。有关协议尚未签署。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。议案2、议案3均已取得全体董事2/3以上同意。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此两项担保尚需提交公司股东大会审议。
    目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）规定，股东大会需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
    详见当日公告2010-047《对外担保公告之一》、2010-048《对外担保公告之二》。
    4、审议通过关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的议案
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    公司定于2010年9月6日（周一）上午9：30以现场投票方式召开2010年度第五次临时股东大会。召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅，会期半天。
    股权登记日：2010年8月30日（周一）。
    会议审议事项为：
    （1）关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案
    （2）关于公司以房地产为中实混凝土民生银行贷款提供抵押担保的议案
    详见当日公告2010-049《关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年八月十七日