丰原生化(000930) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原生物化学股份有限公司四届三十三次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
    一、会议出席情况
    安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2010 年 12 月 17 日分别 以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司四届三 十三次董事会会议的书面通知。2010 年 12 月 30 日上午召开了公司四届三十三次董事 会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本 次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先 生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、议案审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》。
    公司第四届董事会于2010年11月28日即将届满，根据《公司法》、中国证监会《关 于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经本届 董事会提名，提名岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、答朝 辉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名乔映宾先生、卓文燕先生（会计
    专业人士）、张洪洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格 尚需报经深圳证券交易所审核通过）。此议案尚需公司股东大会审议通过。根据中国 证监会相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届董事会董事候选 人采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
    公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了"同意"的独立意见。 董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司 章程〉部分条款的议案》。
    根据公司实际情况以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《公司 章程》第十二条、第十三条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十六内容进 行修改。
    1）原"第十二条 公司的经营宗旨：以生产经营为主体，逐步建立起以柠檬酸 等有机酸的生产、其他生物化工产品的研制、开发与生产、科技咨询、化工设备的制 造与安装、进出口贸易及第三产业等集科技、产业、贸易为一体的多产业、多产品结 构的综合性股份公司，力求效益最大化，以维护股东及公司利益，并实现经营国际化、 科技现代化、管理科学化的公司发展目标。"
    修改为：" 第十二条 公司的经营宗旨：以研 发与创新为持续发展的动力和源泉，
    以低资源消耗致力于生物化工和生物能源 行业的 发展，奉献绿色健康 产品，实现客户、
    股东、员工价值最大化。 "
    2）原"第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为："生物工程的科研开 发；有机酸及其盐类、淀粉糖、味精、氨基酸的生产、销售；食用酒精和燃料酒精的 生产、销售、储存及化工产品的生产、销售；原料饲料、蛋白粉及高蛋白饲料、酵母 产品、酵母抽提物和酶制剂产品的生产、销售；复混肥料、有机肥料的生产、销售； 玉米收购，玉米销售；发电、供汽（生产）及其副产品销售；本企业自产产品及相关 技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进出 口。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品等特殊商
    修改为" 第十 三 条 经公 司 登 记 机关 核 准 ，公司 经 营 范 围为 ： 许 可经营 项 目 ： 食
    品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（ 本企业生产的产品），
    淀粉糖、饲料、饲料添 加剂生产、储存、销售（本企业生产的产品），粮食收购，（以
    上 经 营 范 围一 律 按许 可证 许 可 范 围经 营 ）。 一般 经 营 项 目： 生 物工 程的 科 研 开 发， 氨
    基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，本企业自产产品及相
    关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口。 "
    3）原"第一百一十条 经股东大会授权，董事会有权审议决定以下事项： "公司最近一期经审计净资产绝对值50%以内的出售、收购资产、委托理财、对
    外投资等资产处置行为；公司最近一期经审计总资产30%以内的资产抵押处置行为； 公司除交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计将资产5%以上外的其他关 联交易行为。
    上述事项如达到法律、法规及规范性文件所要求的应当提交股东大会审议的标 准，应当经董事会审议通过后，将其提交股东大会审议。
    上述事项涉及其他法律、法规及规范性文件另有规定的，从其规定。" 修改为：" 第一百一十条 经股东大会授权，董事会有权审议决定以下事项：
    （一）董事会决定对外 投资、收购出售资产的 总额权限为不超过公司最近一期经
    审计净资产的40%，超 过 40%以上的报股东大会批准；董事会决定资 产抵 押处置的总额
    权限为不超过公司最近一期经审计总资产 30%，超过30%以上的报股东大会批准；
    （二）董事会决定开展与公司业务密切相关的期货套期保值业务的金额权限为不
    超过公司最近一期经审计净资产的 10%，超过10%以上的报股东大会批准；董事会决定
    开展与公司业务密切 相 关的远期结售汇业务 的 金额权限为不超过公 司 最近一期经审
    计净资产的50%，超过 50%以上的报股东大会批准；
    （ 三 ） 董 事 会 决 定 除 公 司 章 程 第 四 十 一 条 款 规 定 的 对 外 担 保 事 项 以 外 的 对 外 担
    保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决定；
    （四）董事会决定关联 交易的权限按照公司上市的证券交易所上市规则的规定。
    上 述 事 项 如 达 到 法 律 、 法 规 及 规 范 性 文 件 所 要 求 的 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 的 标
    准，应当经董事会审议通过后，将其提交股东大会审议。
    上述事项涉及其他法律、法规及规范性文件另有规定的，从其规定。 "
    4）原"第一百一十三条 董事长行使下列职权：
    银行借款业务；"
    修改为"第一百一十三条 董事长行使下列职权：
    （四）在董事会闭会期间，授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署
    最高额度不超过最近经审计总资产 50%以内银行授信业务的相关文件；可单次签署额
    度不超过公司最近经审计净资产 10%以内银行借款业务的相关文件； "
    5）原"第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持 董事会会议。"
    修改为："第一百一十六条 下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时董事 会会议：
    （一）董事长认为必要时；
    （二）三分之一以上董事联名提议时；
    （三）监事会提议时；
    （四）持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时；
    （五） 二分之一以上独立董事提议时。 "
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经 理工作细则〉的议案》。根据公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》进行全文 修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集 资金管理办法〉的议案》。根据深交所《主板上市公司规范运作指引》的规定，对《募 集资金管理办法》进行全文修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资 者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕 信息及知情人管理制度〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
    安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
    2010 年 12 月 30 日
    附件：董事候选人简历 岳国君先生，1963年出生，硕士研究生学历，教授级高工。十一届全国人大代表。
    2007年，获得国务院政府特殊津贴（化工类）。曾任黑龙江省龙新化工有限公司总工 程师，黑龙江华润酒精有限公司总工程师、总经理，吉林华润生化股份有限公司总经 理。现任中粮集团有限公司总裁助理，中国粮油控股有限公司执行董事兼副总经理， 生化能源事业部总经理，本公司第四届董事会董事长。岳国君先生与本公司控股股东 存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。
    夏令和先生，1965 年出生，大学本科学历，经济学学士。十一届安徽省人大代 表。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副 总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，吉林中粮生化 能源（公主岭）有限公司总经理，中粮生化能源事业部副总经理，吉林中粮生化能源 销售公司董事长，现任本公司第四届董事会副董事长、总经理。夏令和先生与本公司 控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。
    王浩先生，1966 年出生，大学本科学历。曾任中粮集团战略规划部副总经理， 中粮国际（北京）有限公司财务部总经理，现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部 总经理、本公司第四届董事会董事。王浩先生与本公司控股股东存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李北先生，1963 年出生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南
    本公司控股股东存在关联关系，截止目前持有公司股份 15000 股，未受过中国证监会
    及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    石勃先生，1966 年出生，经济学学士，注册会计师，中欧国际工商学院工商管理 硕士学位。曾任首钢集团财务部部长助理，首钢秘鲁铁矿股份公司董事、计财部经理。
    2005 年加入中粮集团，现任中国粮油控股有限公司副总经理、本公司第四届董事会董 事。石勃先生与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    答朝辉女士，1969 年出生，大学本科学历，会计师。曾任中粮集团大米部总经理 助理、副总经理，现任中国粮油（控股）有限公司财务部总经理。答朝辉女士与本公 司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。
    乔映宾先生，1940 年出生，大学本科学历，教授级高工。曾任石油化工科学研究 院科技开发咨询公司副总经理、高工，中国石化集团科技开发部主任、正局级调研员、 教授级高工，现任中国石化集团科技咨询委石化咨询组教授级高工。1991 年享受国家 政府特殊津贴的专家。1997 年 3 月起至今获得中国发明专利 8 项，其中 ZE89100145.X 获中国石化集团公司专利金奖，中国专利局颁发的中国专利优秀奖，系第一发明人。 曾在《中国工程科学》、《石油化工》等刊物上发表过 20 余篇学术论文，组织编撰出 版了《石油化工技术进展》等专著。现任本公司第四届董事会独立董事。乔映宾先生 与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。
    卓文燕先生， 1938 年出生，会计学教授。曾在福建仙游糖厂、安徽省财经学校
    工作，历任安徽财经大学会计系助教、讲师、副教授、教授和系主任、硕士研究生导 师，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、中国高等财经院校商业财会研 究会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事、合肥经济技术学院兼职教授。1993 年享受国家政府特殊津贴的优秀专家。现任本公司第四届董事会独立董事。卓文燕先 生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
    张洪洲先生，1964 年出生，本科学历。曾任安徽地矿局 312 地质队矿产地质工程
    　　师，现任安徽蚌埠淮河律师事务所律师。现任本公司第四届董事会独立董事。张洪洲 先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。