丰原生化(000930) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）于 2010 年 12 月 30 日 召开的四届三十三次董事会审议通过了《关于提请召开 2011 年第一次临时股东 大会的议案》，本次临时股东大会会议基本事项如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、召集人：公司董事会。
    2、本次股东大会由公司四届三十三次董事会决议召开，提请召开本次会议 符合《公司章程》的相关规定。
    3、会议召开时间：2011 年 1 月 19 日（星期三）下午 2：30。
    4、会议方式：现场投票方式。
    5、会议出席对象
    （1）截至 2011 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    6、会议召开地点：公司综合楼 6 楼会议厅。 二、会议审议事项
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
    3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
    4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
    上述第一、二项议案将以累积投票制实施逐项表决，第三项议案须经出席股
    东大会的股东所持表决权2/3以上通过。议案相关内容详见2010年12月31日在巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的公司四届三十三次董事会决议公告和四届十 五次监事会决议公告。
    三、会议登记方法
    1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和 持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、 委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照 复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授
    权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份 证。
    2、登记时间：2011年1月18日上午9：00-下午17：00。
    3、登记地点：公司董事会办公室。
    4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登 记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有 效手续原件。
    四、其它事项
    1、联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号（邮政编码：233010） 联系人：刘先生、孙小姐
    联系电话： 0552-4926909
    指定传真： 0552-4926758
    2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。 五、备查文件
    1、公司四届三十三次董事会决议及决议公告。
    2、公司四届十五次监事会决议及决议公告。 特此公告。
    安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
    2010 年 12 月 30 日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出
    席安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并 全权行使表决权。
    委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 有效期：
    　　受托人对审议事项的投票指示： （请注明 对参与表决议案投同意、反对或弃权票）